证券代码：600391证券简称：航发科技编号：2026-015

中国航发航空科技股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

中国航发航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事毛中根先生的书面辞职报告。毛中根先生因工作调整申请辞去公司独立董事及董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员职务。毛中根先生离任生效后将不再担任公司任何职务。

一、独立董事离任的基本情况是否继续在上是否存在未离任时原定任期到离任具体姓名离任职务市公司及其控履行完毕的间期日原因职务股子公司任职公开承诺

独立董事、审计选举产否，不存在未委员会委员、薪生新任工作

毛中根2027.7.16否无履行完毕的酬与考核委员会独立董调整公开承诺主任委员事之日

二、独立董事离任对公司的影响毛中根先生辞职后将导致公司董事会独立董事人数少于董事会

总人数的三分之一，且将导致公司董事会薪酬与考核委员会及审计委员会成员人数、构成不符合规定。根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等相关规定，毛中根先生的辞职将在公司股东—1—会选举产生新任独立董事之后正式生效，在此之前，毛中根先生仍将依据相关法律法规及《公司章程》等规定，继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的相应职责。

公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定尽快完成独立董事及相关董事会专门委员会成员的补选和相关后续工作。

截至本公告披露日，毛中根先生未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺事项，其在担任公司独立董事期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司及董事会对毛中根先生在任职期间为公司发展所做出的重要贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中国航发航空科技股份有限公司董事会

2026年7月3日

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