证券代码：600391证券简称：航发科技公告编号：2026-005

中国航发航空科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*股东会召开日期：2026年4月24日

*本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年4月24日14点00分

召开地点：成都市新都区成发工业园会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年4月24日

至2026年4月24日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权无

二、会议审议事项本次股东会审议议案及投票股东类型序投票股东类型议案名称

号 A 股股东非累积投票议案

1关于审议《2025年度董事会报告》的议案√

2关于审议《2025年年度报告及摘要》的议案√

3关于审议《2025年度财务决算及2026年度财务预算报告》的议√

案

4关于审议《2025年度资产减值准备方案》的议案√

5关于审议《2026年度经营计划》的议案√

6关于审议《2026年度固定资产投资计划》的议案√

7关于审议《2025年度利润分配及公积金转增股本计划》的议案√8关于审议《2025年度董事会费用决算及2026年度董事会费用预√算》的议案

9关于审议《2026年度公司独立董事津贴标准》的议案√

本次会议听取：1.独立董事2025年度述职报告；

2.薪酬与考核委员会2025年度履职情况暨公司高管人员薪酬与考核情况报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述审议事项经公司第八届董事会第十七次会议审议通过并提交本次股东会审议。第八届董事会第十七次会议决议公告于2026年3月30日在上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：4、7

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：中国航发成都发动机有限公司、中国航发沈阳

黎明航空发动机有限责任公司、中国航发四川燃气涡轮研究院

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以

登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股

票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册

的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股600391航发科技2026/4/17

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）法人股股东持营业执照复印件、股东账户、法人委托书和出席人身份证办理登记手续；

（二）社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；

（三）委托代理人须持本人身份证、委托人证券账户卡、授权委托书办理登记手续；

（四）异地股东可用信函、电话或传真方式登记；

（五）登记时间：2026年4月23日9:00-17:00；

（六）登记地点：成都市新都区成发工业园。

六、其他事项

（一）联系人：张丹

联系电话：028-89358616

传真机：028-89358615

联系邮箱：1291956306@qq.com（二）本次股东会会期半天，费用自理。

特此公告。

中国航发航空科技股份有限公司董事会

2026年3月30日

附件1：授权委托书报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议附件1：授权委托书授权委托书

中国航发航空科技股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4月24日

召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

1关于审议《2025年度董事会报告》的议案

2关于审议《2025年年度报告及摘要》的议案

关于审议《2025年度财务决算及2026年度财务预算报告》的议

3

案

4关于审议《2025年度资产减值准备方案》的议案

5关于审议《2026年度经营计划》的议案

6关于审议《2026年度固定资产投资计划》的议案

7关于审议《2025年度利润分配及公积金转增股本计划》的议案关于审议《2025年度董事会费用决算及2026年度董事会费用预

8算》的议案

9关于审议《2026年度公司独立董事津贴标准》的议案

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。