证券代码：600392证券简称：盛和资源公告编号：2023-023
盛和资源控股股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年5月19日(二)股东大会召开的地点：成都市高新区盛和一路66号城南天府7楼（公司会议室）
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数62
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）597227513
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
34.0722
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司第八届董事会召集，公司董事长颜世强先生主持本次会议。
会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席10人，其中董事韩志军先生、张耕先生、独
立董事毛景文先生、赵发忠先生、周玮先生通过视频会议系统出席本次会议；独立董事杨文浩先生因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；3、董事会秘书郭晓雷先生出席本次会议，部分高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于2022年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 596652813 99.9037 473900 0.0793 100800 0.0170
2、议案名称：关于2022年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 596635913 99.9009 490800 0.0821 100800 0.0170
3、议案名称：关于2022年年度报告全文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 596635913 99.9009 490800 0.0821 100800 0.0170
4、议案名称：关于2022年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 596542713 99.8853 584000 0.0977 100800 0.0170
5、议案名称：关于2022年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 596514913 99.8806 712600 0.1194 0 0.0000
6、议案名称：关于2022年度日常关联交易实际发生额及2023年预计发生
日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 417922011 99.8604 490800 0.1172 93200 0.0224
7、议案名称：关于确认2022年度董事、监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 596600713 99.8950 626800 0.1050 0 0.0000
8、议案名称：关于预计2023年度董事、监事薪酬的议案
审议结果：通过表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 582144634 97.4745 15082879 2.5255 0 0.0000
9、议案名称：关于2023年度预计担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 596643513 99.9022 584000 0.0978 0 0.0000
10、议案名称：关于2022年度内部控制评价报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 596542713 99.8853 584000 0.0977 100800 0.0170
11、议案名称：关于2022年度内部控制审计报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 596635913 99.9009 490800 0.0821 100800 0.0170
12、议案名称：关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的
议案审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 596542713 99.8853 584000 0.0977 100800 0.0170
13、议案名称：关于续聘2023年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 596400913 99.8615 725800 0.1215 100800 0.0170
(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
持股5%以上普
363671716100.000000.000000.0000
通股股东
持股1%-5%普通
185948289100.000000.000000.0000
股股东
持股1%以下普
4689490898.50317126001.496900.0000
通股股东
其中:市值50万
以下普通股股3887477898.81094678001.189100.0000东市值50万以上
802013097.03802448002.962000.0000
普通股股东
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例
序号票数比例（%）票数票数
（%）（%）关于2022年度利润分
518132371299.60857126000.391500.0000
配预案的议案关于2022年度日常关联交易实际发生额及
612622030899.53944908000.3870932000.0736
2023年预计发生日常
关联交易的议案关于确认2022年度董
718140951299.65566268000.344400.0000
事、监事薪酬的议案关于预计2023年度董
816695343391.7143150828798.285700.0000
事、监事薪酬的议案关于2023年度预计担
918145231299.67915840000.320900.0000
保额度的议案关于2022年度内部控
1018135151299.62385840000.32081008000.0554
制评价报告的议案关于2022年度募集资
12金存放与实际使用情18135151299.62385840000.32081008000.0554
况的专项报告的议案关于续聘2023年度审
1318120971299.54597258000.39871008000.0554
计机构的议案
(四)关于议案表决的有关情况说明
议案6涉及关联交易，关联股东王全根先生（持有117289498股）、四川省地质矿产（集团）有限公司（持有55232004股）、王晓晖先生（普通账户持有6200000股）依法回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金杜（成都）律师事务所
律师：刘荣、丁婧雅
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
盛和资源控股股份有限公司董事会
2023年5月20日*上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
