证券代码：600392证券简称：盛和资源公告编号：临2023-042

盛和资源控股股份有限公司

第八届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

一、监事会会议召开情况

盛和资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第九次会议于

2023年10月27日以通讯方式召开。公司监事会办公室已依照公司章程的规定，

以电子邮件或专人送达的方式通知了第八届监事会全体监事。

本次监事会会议应出席的监事人数3人，实际出席的监事3人。会议的主持人为监事会主席曾明，列席人员为董事会秘书郭晓雷、证券事务代表陈冬梅。

本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议以通讯表决的方式审议通过如下议案。

二、监事会会议审议情况

（一）议案名称和表决情况

1、审议通过《关于2023年第三季度报告的议案》

本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

公司监事会对公司2023年第三季度报告进行审核后，提出如下审核意见：

（1）公司2023年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司2023年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交

易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2023年第三季度的经营管理和财务状况等事项；

（3）在监事会提出本意见前，未发现参与2023年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

2、审议通过《关于新增2023年度日常关联交易预计额度的议案》本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）上述议案具体内容详见同日发布的相关公告和上网附件。

特此公告。

盛和资源控股股份有限公司监事会

2023年10月28日

报备文件：监事会决议