盛和资源:盛和资源控股股份有限公司关于2026年度预计日常关联交易的公告

证券代码：600392证券简称：盛和资源公告编号：临2026-016

盛和资源控股股份有限公司

关于2026年度预计日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

*本次预计2026年日常关联交易事项尚需提交公司股东会审议

*本次预计的2026年日常关联交易对公司无重大影响，本公司不会因为关联交易而对关联方形成较大依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序2026年4月28日，公司召开第九届董事会第八次会议审议通过了《关于确认

2025年度日常关联交易实际发生额及2026年预计发生日常关联交易的议案》，关联

董事杨振海先生、杨树义先生回避表决，其他非关联董事一致审议通过该议案。本议案尚需获得公司2025年年度股东会的批准，关联股东将在股东会上回避表决。

本议案在提交董事会审议前，已经独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过。全体独立董事一致认为：公司2025年度与关联人之间实际发生的日常关联交易与2025年度预计的日常关联交易相符。公司对与关联人之间的2026年日常关联交易的预计是公司在2025年度关联交易的基础上，根据公司经营发展需要做出的合理预计，是保证公司正常生产经营和稳步发展的基础。交易价格以市场定价为依据，遵循公开、公平、公正、公允原则，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，前述关联交易对公司独立性未产生不利影响，不存在损害公司或股东利益，特别是中小股东利益的情形。独立董事同意将本议案提交公司董事会审议。

(二)2025年日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元关联交易2025年2025年预计金额与实际发生金关联人类别预计金额实际发生金额额差异较大的原因

和地矿业30000.0016644.47采购未按预期完成

中稀四川稀土2000.000采购未按预期完成

广西域潇西骏25000.006107.33采购未按预期完成

采购原料、

中核华盛15000.009201.20采购未按预期完成半成品及商

品湖南中核金原40000.0032872.20采购未按预期完成中稀凉山稀土及其全资子公司中

30000.0015032.34采购未按预期完成

稀凉山贸易、中稀凉山磁材

小计142000.0079857.54

中核华盛3000.001856.87

受托加工中稀凉山稀土5000.00358.41

小计8000.002215.28

中核华盛20000.0025478.06销售超预期

销售原料、广西域潇西骏6000.001631.69销售未按预期完成半成品及商中稀凉山稀土及其全资子公司中

37000.0040901.24销售超预期

品稀凉山贸易、中稀凉山磁材

小计63000.0068010.39

广西域潇西骏3000.00947.32

委托加工湖南中核金原2000.000

小计5000.00947.32

(三)2026年日常关联交易预计金额和类别根据公司实际情况，公司管理层预计2026年度符合《上海证券交易所股票上市规则》范围，应予披露的日常关联交易如下：

单位：万元本年年初至本次预计金关联占同类披露日与关占同类额与上年实本次预计金上年度实际交易关联人业务比联人累计已业务比际发生金额额例（%）发生的交易发生金额例(%)差异较大的类别金额原因

和地矿业15000.001.131633.8716644.471.25采购原

料、半中稀四川稀土2000.000.15000

成品及中核华盛15000.001.13975.539201.200.69商品

中稀凉山稀土20000.001.50011032.700.83小计52000.003.912609.4036878.372.77

中核华盛2500.000.1901856.870.14受托加

中稀凉山稀土1000.000.08115.65358.410.03工

小计3500.000.27115.652215.280.17

销售原中核华盛35000.002.343363.3525478.061.71

料、半中稀凉山稀土30000.002.01026900.211.80成品及

小计65000.004.353363.3552378.273.51商品

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

关联人四川和地矿业发展有限公司中稀（四川）稀土有限公司

基本情况（和地矿业）（中稀四川稀土）法定代表人张华娄战荒注册资本8000万元8000万元成立日期1995年11月23日2014年04月08日

开采、加工、销售；稀土精矿、铅锌矿、萤石矿、硫稀土有色金属矿产品、冶炼分离产品、加工产品

酸锶、钡矿、重晶石；稀土综合利用及应用技术咨询的研究、开发；相关设备的研发和销售；技术咨服务；稀土金属产品销售；经营本企业生产所需原辅询、技术转让、技术服务；项目投资（国家禁止经营范围材料、仪器仪表、机械配件、零部件。（依法须经批或限制的领域和项目除外）；进出口业务（国家准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的业务除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联人中核华盛矿产有限公司中稀（凉山）稀土有限公司（中稀凉山稀土）

基本情况（中核华盛）法定代表人王会波娄战荒注册资本12800万元150000万元人民币成立日期2019年2月18日2008年08月27日

许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；货物进稀土矿开采、冶炼分离及相关产品精深加工和销出口；技术进出口；进出口代理（依法须经批准的项售，售后服务相关的咨询服务和业务（以上经营目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项范围涉及前置审批的，待取得许可证后方可经经营范围目：金属矿石销售；新型金属功能材料销售；高性能营）；出口本企业生产的相关稀土产品，进口本企有色金属及合金材料销售；稀土功能材料销售；选业生产、科研所需的原辅材料、机器设备、仪器矿；金属材料销售；金属材料制造；高纯元素及化合仪表及零配件（国家限定公司经营和国家禁止进物销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；国出口的商品及技术除外）。

内贸易代理；非金属矿及制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

（二）与上市公司的关联关系

1、和地矿业系公司股东四川省地质矿产（集团）有限公司的子公司。同时公司

董事杨树义先生于2025年11月前在和地矿业担任董事长职务。

2、中稀四川稀土系公司参股子公司，公司持有30.5%股权。同时公司董事杨振

海先生在中稀四川稀土担任董事兼总经理职务。

3、中核华盛系公司子公司盛和资源（海南）参股的公司，盛和资源（海南）持有45%股权。同时，公司持股5%以上股东王全根先生在中核华盛担任董事职务。

4、公司董事杨振海先生在中稀（凉山）稀土有限公司担任董事兼总经理职务。

（三）履约能力分析

上述关联方均依法存续且经营正常，均具备相应的履约能力，公司与关联方严格按照约定执行，双方履约具有法律保障，不会对公司形成坏账损失。

三、关联交易的定价政策和定价依据

（一）关联交易主要内容和定价依据