证券代码：600395证券简称：盘江股份编号：临2023-047

贵州盘江精煤股份有限公司

第六届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议于2023年8月23日以通讯方式召开。会议由公司监事会主席赖远忠先生主持，应参加会议监事5人，实际参加会议监事5人。会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。

出席会议的监事经过认真审议，以记名投票的表决方式，审议通过了以下议案：

一、2023年半年度报告及摘要

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

监事会在全面了解和审核公司《2023年半年度报告及摘要》后认为：

1.公司《2023年半年度报告及摘要》的内容和格式符合中国证券监督

管理委员会和上海证券交易所的各项规定，真实、客观、公允地反映了公司2023年半年度的财务状况和经营成果。

2.公司《2023年半年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律法规

和公司内部控制制度的各项规定。

3.在出具本审核意见前，未发现参与编制和审议公司《2023年半年度报告及摘要》的人员违反保密规定的行为。

二、关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

-1-监事会认为：公司编制的《贵州盘江精煤股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》真实、准确、完整地反映了公司

募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金使用及管理违规的情形。

因此同意该议案。

三、关于贵州盘江集团财务有限公司持续风险评估报告的议案

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：贵州盘江集团财务有限公司具有合法有效的《金融许可证》和《营业执照》，建立了完整合理的内部控制制度，各项监管指标均符合法律法规等有关要求，公司与其开展金融服务业务风险可控。因此会议同意公司出具的《贵州盘江集团财务有限公司持续风险评估报告》。

四、关于向贵州盘江集团财务有限公司增加投资暨关联交易的议案

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：本次增资符合监管机构对企业集团财务公司的有关要求，有利于提高贵州盘江集团财务有限公司抗风险能力和金融服务能力，有利于提高公司投资收益；本次增资系原股东同比例增资，交易公平合理，不存在损害公司及广大股东利益的情形，因此同意该议案。

特此公告。

贵州盘江精煤股份有限公司监事会

2023年8月24日