证券代码：600395证券简称：盘江股份编号：临2025-049

贵州盘江精煤股份有限公司

第七届董事会2025年第十次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2025年

第十次临时会议于2025年10月27日以通讯方式召开。会议由公司董事长

纪绍思先生主持，应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人。会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。

出席会议的董事经过认真审议，以记名投票的表决方式，审议通过了以下议案：

一、2025年第三季度报告

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

会议认为：公司《2025年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监

会和上海证券交易所的各项规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第三季度的财务状况和经营成果，会议同意公司《2025年第三季度报告》。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会审查通过，并同意提交公司董事会审议。

二、关于聘请2025年度财务审计机构和内控审计机构的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司公告（临 2025-050）。

会议同意公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构和内控审计机构，聘期为一年，2025年度审计费用拟为

135万元（含税），其中财务审计费用拟为100万元、内控审计费用拟为35万元，同意提交公司股东会审议。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会审查通过，并同意提交公司董事会审议。

三、关于为贵州盘江恒普煤业有限公司融资提供担保的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司公告（临 2025-051）。

会议同意公司为贵州盘江恒普煤业有限公司不超过20331万元额度的

融资提供全额连带责任保证担保，同意贵州盘江恒普煤业有限公司以其持有的发耳二矿（一期）采矿权抵押给公司提供反担保，反担保期限与担保期限一致，同意提交公司股东会审议。

四、关于召开公司2025年第一次临时股东会的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司公告（临 2025-052）。

会议同意公司于2025年11月12日在贵州省盘州市红果经济开发区干沟桥盘江股份七楼会议室召开公司2025年第一次临时股东会。

特此公告。

贵州盘江精煤股份有限公司董事会

2025年10月27日