证券代码：600395证券简称：盘江股份编号：临2025-035 贵州盘江精煤股份有限公司 第七届董事会2025年第七次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2025年 第七次临时会议于2025年7月18日以通讯方式召开。会议由公司董事长 纪绍思先生主持，应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人。会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。 出席会议的董事经过认真审议，以记名投票的表决方式，审议通过了以下议案： 一、关于向盘江新能源发电（盘州）有限公司增加投资的议案 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司公告（临 2025-036）。 会议同意公司以非公开协议方式向全资子公司盘江新能源发电（盘州） 有限公司增加投资14400万元，认缴其新增注册资本14400万元，用于盘州市落喜河风电场项目建设。 二、关于修改部分公司治理制度的议案 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。修改后的制度全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。 为进一步规范公司运作，提高公司治理水平，会议同意公司对以下公司治理制度进行修改： -1-序号制度名称修改/制定 1盘江股份董事会审计委员会工作细则修改 2盘江股份董事会提名委员会工作细则修改 3盘江股份董事会薪酬与考核委员会工作细则修改 4盘江股份董事会战略与投资委员会工作细则修改 5盘江股份董事会合规与风险管理委员会工作细则修改 6盘江股份董事会秘书工作制度修改 7盘江股份独立董事工作制度修改 8盘江股份股东、董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管修改 理办法 9盘江股份防范控股股东及关联方占用公司资金制度修改 10盘江股份信息披露事务管理制度修改 11盘江股份投资者关系管理制度修改 12盘江股份内幕信息知情人登记管理制度修改 13盘江股份重大信息内部报告制度修改 14盘江股份外部信息报送和使用管理制度修改 15盘江股份年报信息披露重大差错责任追究制度修改 16盘江股份内部控制评价办法修改 17盘江股份关联方资金往来管理制度与序号9合并 18盘江股份内幕交易防控考核制度与序号12合并 19盘江股份重大信息内部保密制度与序号13合并特此公告。 贵州盘江精煤股份有限公司董事会 2025年7月21日