贵州盘江精煤股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章总则 第一条为进一步完善贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”） 法人治理结构，规范公司董事、经理层人员的组成，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等有关规定，公司董事会设立提名委员会，并制定本工作细则。 第二条董事会提名委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要 负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核等。 第二章人员组成 第三条提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。 第四条提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条提名委员会设召集人一名，并由独立董事委员担任，由提名委员会委员选举产生。 第六条提名委员会任期与董事会任期一致，连选可以连任。期间如 有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第三章职责权限 第七条提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序， 1对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项 向董事会提出建议： （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； （三）法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所规定及公司章程规定的其他事项。 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。 第八条提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定；控股股东在无充分理由或可靠证据的情况下，充分尊重提名委员会的建议，否则，不能提出替代性的董事、高级管理人员人选。 第九条组织人事部具体负责提名委员会对董事、高级管理人员的资 格审查、提名、聘任、解聘提出建议等工作，并参加相关会议。 第四章议事规则 第十条提名委员会根据需要召开会议，并于会议召开前3天通知全体委员，通知方式包括书面、电话、邮件或传真等方式。会议由召集人主持，召集人不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。如情况紧急，经全体委员一致同意，可豁免前述通知期限要求。 第十一条提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行。 提名委员会作出决议，应当经提名委员会成员的过半数通过。 提名委员会决议的表决，应当一人一票。 第十二条提名委员会会议表决方式为投票表决，在保障全体参会委 员能够充分沟通并表达意见的前提下，会议可以采取通讯表决的方式召开。 第十三条提名委员会会议必要时可邀请公司董事、高级管理人员列 2席会议。 第十四条如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。 第十五条提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案 必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本细则的规定。 第十六条提名委员会决议应当按规定制作会议记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；组织人事部应及时将会议通过的议案及表决结果，以书面形式报送公司董事会办公室，并由董事会办公室负责保存，保存期限不低于10年。 第十七条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。 第五章附则第十八条本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修 改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。 第十九条本工作细则自董事会通过之日起执行。 第二十条本工作细则解释权归属公司董事会。 3