证券代码：600396 证券简称：*ST金山 公告编号：临 2023-055号

沈阳金山能源股份有限公司

关于董事、总经理辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

沈阳金山能源股份有限公司（以下简称公司）董事会于2023年9月11日收到董事、总经理李瑞光先生的书面辞职申请，因工作变动原因，李瑞光先生向公司董事会申请辞去公司第八届董事会董事、董事会专门委员会委员及总经理职务。

李瑞光先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定

最低人数，不会影响董事会的正常运作及公司经营管理的正常运行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，李瑞光先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。公司董事会将按照法定程序，尽快完成新任董事、总经理的补选工作。截至本公告披露日，李瑞光先生未持有公司股份。

公司及公司董事会对李瑞光先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

沈阳金山能源股份有限公司董事会

二〇二三年九月十二日