证券代码：600396 证券简称：*ST金山 公告编号：临 2024-005号
华电辽宁能源发展股份有限公司
第八届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
华电辽宁能源发展股份有限公司（以下简称公司）于2024年2月2日以现场及通讯表决方式召开了第八届董事会第十四次会议。本次会议由董事长毕诗方先生主持，应出席会议董事11名，实际参加会议表决董事11名，董事宋伟先生因公出差未能参加本次会议，委托董事王锡南先生参加会议并代为表决，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议通知于2024年1月29日以短信、邮件等方式向各位董事发出，会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的要求，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）同意《关于变更公司部分董事的议案》；
同意11票；反对0票；弃权0票。
公司董事高国勤先生、刘维成先生、李西金先生、宋伟先生
由于工作变动不再担任公司董事职务，根据工作需要及股东推荐，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名推荐李飚先生、赵伟先生、曾庆华先生、华忠富先生为公司董事候选人。
本事项需提交公司2024年第一次临时股东大会审议批准，
1新任董事以累积投票制选举产生。
（董事候选人简历附后）公司独立董事的独立意见为：我们同意《关于变更公司部分董事的议案》，同意提名李飚、赵伟、曾庆华、华忠富为公司第八届董事会董事候选人。根据公司提供的有关资料，我们认为被选举人的任职资格合法。上述4位董事候选人均经公司董事会提名委员会提名，提名程序符合《公司章程》的有关规定。同意将《关于变更公司部分董事的议案》提交公司股东大会审议。
（二）同意《关于公司高级管理人员变动的议案》；
同意11票；反对0票；弃权0票。
同意刘维成先生辞去公司副总经理、总法律顾问及董事会秘书职务。经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会聘任薛振菊女士为公司董事会秘书，聘任刘刚先生为公司副总经理。
（高级管理人员简历附后）（详见临2024-007号《关于聘任董事会秘书的公告》）
公司独立董事的独立意见为：本次公司高级管理人员的提名、
审议、聘任程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。经审查本次聘任高级管理人员的个人简历等材料，其任职资格均符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求。我们同意聘任薛振菊女士为公司董事会秘书、聘任刘刚先生为公司副总经理。
（三）同意《关于调整公司内部管理机构的议案》；
同意11票；反对0票；弃权0票。
同意增设科技信息部，归口负责公司科技创新、网络和数字
2化工作。同意调整部分职能部门名称和职责：
1.生产技术部原负责的科技创新、信息化管理职责划归到
科技信息部，原负责的碳排放管理职责划归到市场营销部。
2.市场营销部承接原生产技术部负责的碳排放管理职责，
核心职能增加“负责碳排放及碳交易管理”工作，为碳排放的归口管理部门。
3.证券法务部更名为证券法务部（董事会办公室），增加董
事会管理相关职责，是公司董事会相关工作的归口管理部门。
4.办公室（党委办公室、董事会办公室）更名为办公室（党委办公室）。
（四）同意《关于关联人向公司提供资金的议案》；
同意11票；反对0票；弃权0票。
同意2024年中国华电财务有限公司为公司及全资、控股子
公司提供不超过15亿元贷款，华电商业保理（天津）有限公司为公司及全资、控股子公司提供不超过20亿元额度保理业务；
同意华电融资租赁有限公司为公司及全资、控股子公司以售后回
租的方式办理不超过15亿元的融资租赁业务，租赁期限不超过
8年，公司及全资、控股子公司与华电融资租赁有限公司将就每
项融资租赁签订独立合同。
上述贷款利率（综合融资成本）不高于公司及全资、控股子
公司在其他金融机构同期贷款市场（LPR）报价利率。公司及全资、控股子公司不需要对上述事项提供担保。根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.18条第（二）款规定，上述关联交易免于按照关联交易的方式审议和披露。
3公司董事会审计委员会审议通过了本项议案，对本项议案发
表了明确同意的意见。本事项需提交公司2024年第一次临时股东大会审议批准。
（详见临2024-008号《关于关联人向公司提供资金的公告》）
（五）《关于购买董监高责任险的议案》；
公司全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司
2024年第一次临时股东大会审议。
（详见临2024-009号《关于购买董监高责任险的公告》）
公司独立董事的独立意见为：公司购买董责险有利于完善公
司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，维护公司和全体股东的利益。该议案的审议和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东特别是中小投资者利益的情形。综上，我们同意公司购买董责险的事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（六）同意《关于修订<公司章程>的议案》同意11票；反对0票；弃权0票。
同意修订《公司章程》，并提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
（详见临2024-010《关于修订<公司章程>的公告》）
公司独立董事的独立意见为:我们审议了修订公司章程部
分条款的议案，认为相关条款的修订合理、公允，对公司和全体股东公平合理，不存在损害公司和股东利益的情况。我们同意修订公司章程事项并将该议案提交公司股东大会审议。
4（七）同意《关于修订<总经理工作细则>的议案》
同意11票；反对0票；弃权0票。
同意修订《总经理工作细则》，并自本次修订的《公司章程》生效后生效并实施。
（制度和修订对照表详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
（八）同意《关于修订<投资管理办法>的议案》同意11票；反对0票；弃权0票。
同意修订《投资管理办法》，并自本次修订的《公司章程》生效后生效并实施。
（制度和修订对照表详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）（九）同意《关于修订<重大经营管理事项决策权责清单>的议案》同意11票；反对0票；弃权0票。
同意修订《重大经营管理事项决策权责清单》，并自本次修订的《公司章程》生效后生效并实施。
（十）同意《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。
同意11票；反对0票；弃权0票。
同意于2024年2月20日上午10点30分以现场及通讯方式召开2024年第一次临时股东大会。
（详见临2024-011号《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》）特此公告
5华电辽宁能源发展股份有限公司董事会
二〇二四年二月三日
6*董事候选人简历
1.李飚，男，1969年6月生人，硕士研究生学历，高级工
程师、高级经济师，中共党员。曾先后任沈阳市经协总公司沈阳食品贸易中心部门经理，辽宁国发集团公司职员，沈阳产权交易中心职员，辽宁金帝建设集团证券处处长、上市公司证券事务代表、董事会办公室主任助理、董事会办公室副主任、企划部部长、
副总裁、党委委员、国际经济技术分公司经理，辽宁红阳能源投资股份有限公司董事、副总裁、董事会秘书，辽宁省沈阳煤业集团资本运营部部长、副总经济师等职。现任辽宁能源投资（集团）有限责任公司副总经理。
2.赵伟，男，1967年10月生人，大学本科学历，工商管理硕士，高级经济师，中共党员。曾先后任河北华瑞能源集团股份有限公司总经理，河北华峰投资有限公司副董事长，中国华电集团有限公司河北分公司党组书记、副总经理，中国华电集团有限公司天津公司党组书记，中国华电集团有限公司河南公司党委书记、执行董事、总经理，中国华电集团有限公司河北分公司党委书记、执行董事，中国华电集团雄安能源有限公司执行董事等职务。
3.曾庆华，男，1967年12月生人，大学本科学历，教授
级高级工程师，中共党员。曾先后任贵州华电桐梓（遵义）发电有限公司党委委员、总经理，贵州乌江水电开发有限责任公司火电产业部主任，中国华电集团有限公司福建分公司党委委员、副总经理，福建华电福瑞能源发展有限公司副总经理等职务。
4.华忠富，男，1967年5月生人，大学本科学历，正高级
7工程师、正高级经济师，中共党员。曾先后任华电煤业集团有限
公司燃料管理部副主任，中国华电集团有限公司审计部经营审计处副处长、处长、质量管理处处长，华电四川发电有限公司党委委员、总会计师，华电煤业集团有限公司党委委员、总会计师等职务。
截至本公告日，李飚先生未直接或间接持有公司股票，与公司实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在
关联关系，与公司股东辽宁能源投资（集团）有限公司存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中不得被提名董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合法律法规以及规范性文件规定的董事任职条件。
截至本公告日，赵伟先生、曾庆华先生、华忠富先生未直接或间接持有公司股票，与公司实际控制人、持有5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中不得被提名董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合法律法规以及规范性文件规定的董事任职条件。
*高级管理人员简历：
1.薛振菊，女，1973年3月生人，大学本科学历，高级会计师，中共党员。曾先后担任华电国际邹县发电厂财务部主任、副总会计师兼财务部主任，华电国际山东分公司财务资产部副主任，中国华电集团有限公司山东公司财务资产部（计划管理部）
8主任等职务。现任华电辽宁能源发展股份有限公司党委委员、财务总监。
2.刘刚，男，1973年10月生人，硕士研究生学历，高级工程师，中共党员。曾先后担任阜新金山煤矸石热电有限公司检修副总工程师、副总经理，桓仁金山热电有限公司总经理，辽宁华电检修工程有限公司党委委员、总经理，辽宁华电铁岭发电有限公司党委书记、执行董事，阜新金山煤矸石热电有限公司党委书记、副董事长等职。现任华电辽宁能源发展股份有限公司党委委员。
截至本公告日，薛振菊女士、刘刚先生未持有公司股票，与其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中不得被提名高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合法律法规以及规范性文件规定的高级管理人员任职条件。
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