证券代码：600396 证券简称：*ST金山 公告编号：临 2024-026号

华电辽宁能源发展股份有限公司

关于2023年度拟不进行利润分配的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

*重要内容提示：

1.华电辽宁能源发展股份有限公司（以下简称公司）2023年度拟不进行利润分配。

2.本次利润分配方案已经公司第八届董事会第十五次会议

和第八届监事会第十次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

一、公司利润分配方案内容

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司合并报表未分配利润为-264143.54万元，母公司未分配利润为-239412.90万元。

经公司第八届董事会第十五次会议和第八届监事会第十次

会议审议通过，公司拟定2023年度利润分配方案为：不进行利润分配。

本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

二、2023年度不进行利润分配的原因根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定。结合公司2023

1年度合并报表、母公司报表的实际情况，公司2023年不满足上

述规定的利润分配条件。同时，综合考虑公司2024年经营计划和资金需求，为保障公司持续健康发展，公司2023年度拟不进行利润分配，符合公司实际情况及全体股东长远利益。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年4月23日召开第八届董事会第十五次会议，以同意11票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过了《关于2023年利润分配预案的议案》，本利润分配方案符合《公司章程》的相关规定，董事会同意本次利润分配方案并同意提交至股东大会审议。

（二）监事会意见

公司监事会同意《关于2023年利润分配预案的议案》，公司监事会认为：公司2023年利润分配预案符合有关法律法规及

《公司章程》的规定，且充分考虑了公司现阶段的经营状况、资金需求及未来发展等因素，有利于公司健康可持续发展。同意

2023年利润分配预案。

四、相关风险提示

本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告华电辽宁能源发展股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十五日

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