证券代码：600396证券简称：华电辽能公告编号：2026-012

华电辽宁能源发展股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年3月26日

(二)股东会召开的地点：公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数585

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）869803117

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）59.06

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会董事、高级管理人员通过现场方式及腾讯会议视频方式参与本次股东会。董事长姜青松主持本次会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定，会

1议合法有效。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事11人，列席11人。

2、财务总监、董事会秘书薛振菊出席了本次会议；副总经理刘刚、白雪飞和李

延春列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于修订《独立董事工作管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 869552317 99.9711 92100 0.0105 158700 0.0184

2、议案名称：关于修订《关联交易管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

2A 股 869547917 99.9706 95700 0.0110 159500 0.0184

(二)累积投票议案表决情况

1、关于公司董事会换届选举第九届董事会非独立董事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决

权的比例（%）

3.01姜青松86672746899.6463是

3.02李飚86668428199.6414是

3.03田立86682889899.6580是

3.04曾庆华86666380199.6390是

3.05华忠富86665815899.6384是

3.06吴勇刚86664746199.6371是

3.07邬迪86648429099.6184是

2、关于公司董事会换届选举第九届董事会独立董事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决

权的比例（%）

4.01张广宁86681249799.6561是

4.02赵清野86690321899.6666是

4.03刘晓晶86647260699.6170是

4.04齐宁86647840199.6177是

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）1关于修订《独立董事5817173899.5707921000.15761587000.2717工作管理办法》的议案2关于修订《关联交易5816733899.5631957000.16381595000.2731管理办法》的议案

3.01姜青松5534688994.7355----

3.02李飚5530370294.6615----

33.03田立5544831994.9091----

3.04曾庆华5528322294.6265----

3.05华忠富5527757994.6168----

3.06吴勇刚5526688294.5985----

3.07邬迪5510371194.3192----

4.01张广宁5543191894.8810----

4.02赵清野5552263995.0363----

4.03刘晓晶5509202794.2992----

4.04齐宁5509782294.3091----

(四)关于议案表决的有关情况说明

出席本次股东会的股东及授权代表共585人，代表股份数为869803117股，占公司有表决权股份总数的59.06%。其中，现场出席的股东及授权代表共4人，代表股份数为866415717股，占公司有表决权股份总数的58.83%；通过网络投票系统进行投票表决的股东共计581人，代表股份数为3387400股，占公司有表决权股份总数的0.23%。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京金诚同达（沈阳）律师事务所

律师：揣舒涵、康傲

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果等事项，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定，股东会决议合法有效。

特此公告。

华电辽宁能源发展股份有限公司董事会

2026年3月27日

4*上网公告文件

北京金诚同达（沈阳）律师事务所关于华电辽宁能源发展股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书

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