证券代码：600396证券简称：华电辽能公告编号：临2026-022号

华电辽宁能源发展股份有限公司

关于2025年度拟不进行利润分配的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

*重要内容提示：

1.华电辽宁能源发展股份有限公司（以下简称公司）2025年度拟不进行利润分配。

2.本次利润分配方案已经公司第九届董事会第二次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

3.公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条

第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配预案的具体内容

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司母公司未分配利润为-91197.60万元。

经公司第九届董事会第二次会议审议通过，公司拟定2025年度利润分配方案为：不进行利润分配。

本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（二）不触及其他风险警示情形说明1公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他

风险警示的情形。具体如下:项目本年度上年度上上年度

现金分红总额（元）000

回购注销总额（元）000

归属于上市公司股东的净利润（元）28444608.6684725150.992140330638.04

本年度末母公司报表未分配利润（元）-911975992.95

最近三个会计年度累计现金分红总额（元）0

最近三个会计年度累计回购注销总额（元）0

最近三个会计年度平均净利润（元）751166799.23最近三个会计年度累计现金分红及回购注

0

销总额（元）最近三个会计年度累计现金分红及回购注是

销总额（D）是否低于5000万元

现金分红比例（%）0

现金分红比例（E）是否低于30% 是

是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款

第（八）项规定的可能被实施其他风险警示否的情形

二、2025年度不进行利润分配的原因根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定。结合公司2025年度母公司报表的实际情况，公司2025年度不满足上述规定的

2利润分配条件。同时，综合考虑公司2026年经营计划和资金需求，为保障公司持续健康发展，公司2025年度拟不进行利润分配，符合公司实际情况及全体股东长远利益。

三、公司履行的决策程序

（一）独立董事专门会议审核意见

全体独立董事一致认为：根据《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》

等相关规定，公司2025年利润分配预案符合公司实际情况，同意将该预案提交董事会、股东会审议。

（二）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2026年4月28日召开第九届董事会第二次会议，以同意12票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过了《关于审议2025年利润分配预案的议案》，本利润分配方案符合《公司章程》的相关规定，董事会同意本次利润分配方案并同意提交至股东会审议。

（三）审计委员会意见公司审计委员会同意《关于审议2025年利润分配预案的议案》，公司审计委员会认为：公司2025年利润分配预案符合有关法律法规及《公司章程》的规定，且充分考虑了公司现阶段的经营状况、资金需求及未来发展等因素，有利于公司健康可持续发展。同意2025年利润分配预案。

四、相关风险提示

本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

3特此公告

华电辽宁能源发展股份有限公司董事会

二〇二六年四月三十日

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