华电辽能:第八届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：600396证券简称：华电辽能公告编号：临2025-030号

华电辽宁能源发展股份有限公司

第八届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

华电辽宁能源发展股份有限公司（以下简称公司）于2025年8月26日以现场和通讯方式召开了第八届董事会第二十六次会议。公司过半数董事共同推举董事姜青松先生主持会议，会议应出席董事12名，实际参加表决董事12名，公司董事田立先生未能出席本次会议，委托姜青松先生代为表决；公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议通知于2025年8月15日以短信、邮件等方式向各位董事发出，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的要求，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）同意《关于选举公司董事长的议案》；

同意12票；反对0票；弃权0票。

选举姜青松为公司董事长。

（二）同意《关于调整董事会专门委员会成员的议案》；

同意12票；反对0票；弃权0票。

1结合公司变更部分董事的实际情况，对公司第八届董事会专

门委员会的审计委员会、提名委员会、战略委员会成员调整后人

员情况如下：

战略委员会主任：姜青松，委员：李飚、田立、赵伟、张广宁、刘晓晶、齐宁；

审计委员会主任：赵清野，委员：赵伟、曾庆华、华忠富、张广宁、刘晓晶、齐宁；

提名委员会主任：张广宁，委员：姜青松、田立、赵晓坤、赵清野、刘晓晶、齐宁。