证券代码：600396证券简称：华电辽能公告编号：临2025-039号

华电辽宁能源发展股份有限公司

第八届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

华电辽宁能源发展股份有限公司（以下简称公司）于2025年11月27日以现场和通讯方式召开了第八届董事会第二十八次会议。公司董事长姜青松主持会议，会议应出席董事11名，实际参加表决董事11名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议通知于2025年11月21日以短信、邮件等方式向各位董事发出，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的要求，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况（一）同意《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉及其附件的议案》，并提交公司2025年第三次临时股东大会审议；

同意11票；反对0票；弃权0票。

公司独立董事2025年第四次专门会议审议通过了上述议案，并同意将本议案提交公司董事会审议。

同意对《华电辽宁能源发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》

进行全面修订，公司将不再设置监事会，原监事会的相关职权由

1董事会审计委员会行使。

详见公司临2025-041号《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉及其附件的公告》。

（二）同意《关于关联人向公司提供资金的议案》，并提交公司2025年第三次临时股东大会审议；

同意11票；反对0票；弃权0票。

公司董事会审计委员会2025年第七次会议同意将本议案提交公司董事会审议。

同意华电商业保理（天津）有限公司为公司及全资、控股子公司提供不超过25亿元额度的保理业务；华电融资租赁有限公

司为公司及全资、控股子公司提供不超过30亿元融资租赁业务。

公司及全资、控股子公司将就每项业务与关联人签订独立合同。

上述贷款利率（综合融资成本）不高于公司及全资、控股子

公司在其他金融机构同期贷款市场（LPR）报价利率。公司及全资、控股子公司不需要对上述事项提供担保。

根据《股票上市规则》第6.3.18条第（二）款规定，上述关联交易免于按照关联交易的方式审议和披露。

详见公司临2025-042号《关于关联人向公司提供资金的公告》。

（三）同意《关于预计2026年日常关联交易的议案》，并提交公司2025年第三次临时股东大会审议；

同意6票；反对0票；弃权0票。

关联董事姜青松先生、田立先生、赵晓坤先生、曾庆华先生、华忠富先生回避表决。

2公司独立董事2025年第四次专门会议审议通过了上述议案，

并同意将本议案提交公司董事会审议。公司董事会审计委员会

2025年第七次会议同意将本议案提交公司董事会审议。

同意公司及全资、控股子公司2026年预计向中国华电集团

有限公司所属企业购买燃料不超过50000万元、购买商品或劳

务不超过10000万元、进行碳配额交易不超过15000万元、进

行电量交易不超过3000万元、提供燃煤采购服务不超过5000万元；同意公司控股子公司2026年预计向内蒙古白音华海州露

天煤矿有限公司购买疏干水不超过1000万元、销售热量不超过

2000万元，上述关联交易合计不超过86000万元。

详见公司临2025-043号《关于预计2026年日常关联交易的公告》。

（四）同意《关于审议公司经理层成员2022—2024年任期业绩考核和激励兑现的议案》；

同意11票；反对0票；弃权0票。

公司董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议同意将本议案提交公司董事会审议。

同意公司经理层成员2022—2024年任期业绩考核和激励兑现事项。

（五）同意《关于审议公司经理层成员2024年度业绩考核和薪酬兑现的议案》；

同意11票；反对0票；弃权0票。

公司董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议同意将本议案提交公司董事会审议。

3同意公司经理层成员2024年度业绩考核和薪酬兑现事项。

（六）同意《关于审议公司经理层成员2025—2027年任期经营业绩考核目标的议案》；

同意11票；反对0票；弃权0票。

公司董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议同意将本议案提交公司董事会审议。

同意公司经理层成员2025—2027年任期经营业绩考核目标。

（七）同意《关于向全资子公司华电（辽宁）能源销售有限公司增加注册资本金的议案》；

同意11票；反对0票；弃权0票。

公司董事会战略委员会2025年第六次会议同意将本议案提交公司董事会审议。

同意公司向全资子公司华电（辽宁）能源销售有限公司增加注册资本金人民币10000万元。

详见公司临2025-044号《关于向全资子公司华电（辽宁）能源销售有限公司增加注册资本金的公告》。

（八）同意《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》。

同意11票；反对0票；弃权0票。

同意于2025年12月16日上午10时以现场及通讯方式召开

2025年第三次临时股东大会。

详见公司临2025-045号《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告华电辽宁能源发展股份有限公司董事会

4二〇二五年十一月二十八日

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