证券代码：600396证券简称：华电辽能公告编号：临2026-036号

华电辽宁能源发展股份有限公司

第九届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

华电辽宁能源发展股份有限公司（以下简称公司）于2026年6月30日以现场和通讯方式召开了第九届董事会第四次会议。

本次会议由董事长姜青松先生主持，应出席董事12名，实际参加会议表决董事12名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议为临时会议，会议通知于2026年6月25日以短信、邮件等方式向各位董事发出，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的要求，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

同意《关于购建综合运营管理中心的议案》。

同意12票；反对0票；弃权0票。

公司第九届董事会战略委员会2026年第二次会议同意将本议案提交公司董事会审议。

详见公司临2026-037号《关于购建综合运营管理中心的公告》。

特此公告华电辽宁能源发展股份有限公司董事会

二〇二六年七月一日