证券代码：600396证券简称：华电辽能公告编号：临2026-004号

华电辽宁能源发展股份有限公司

关于修订公司治理相关制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

华电辽宁能源发展股份有限公司（以下简称公司）于2026年3月10日召开第八届第二十九次董事会，审议通过了《关于修订公司治理相关制度的议案》，具体情况如下：

为进一步提高规范运作水平，完善公司治理结构，保护公司和股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件及《华电辽宁能源发展股份有限公司章程》的要求，并结合公司实际情况，对公司治理相关的

18项制度进行了修订。

是否提交序号制度名称变动情况股东会审议

1内幕知情人管理办法修订否修订，并新增独立董事专门工作

2独立董事工作管理办法是

议事规则修订，并新增“信息披露豁免”

3信息披露管理办法否

章节

4关联交易管理办法修订是修订，原《董事会专门委员会工作

5董事会审计委员会工作细则否细则》废止。

6董事会提名委员会工作细则修订，原《董事会专门委员会工作否

1细则》废止。

董事会薪酬与考核委员会工修订，原《董事会专门委员会工作

7否作细则细则》废止。

修订，原《董事会专门委员会工作

8董事会战略委员会工作细则否细则》废止。

9总经理办公会议议事规则修订，原《总经理工作细则》废止否

10工资总额管理办法修订否

11投资管理规定修订否

12战略规划管理办法-否

13财务会计制度-否

14对外捐赠管理办法-否

关于与中国华电集团财务有

15限公司开展金融服务的风险-否

应急处置预案

16内控合规风险管理办法-否

17内部审计工作管理办法-否

违规经营投资责任追究实施

18-否

办法其中，公司《战略规划管理办法》《财务会计制度》《对外捐赠管理办法》《关于与中国华电集团财务有限公司开展金融服务的风险应急处置预案》《内控合规风险管理办法》《内部审计工作管理办法》及《违规经营投资责任追究实施办法》仅变更公司名称。

公司《内幕知情人管理办法》《独立董事工作管理办法》《信息披露管理办法》《关联交易管理办法》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》及《总经理办公会议议事规则》全文于2026年3月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告华电辽宁能源发展股份有限公司董事会

2二〇二六年三月十一日

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