江钨装备:江钨装备第九届董事会第八次会议决议公告

证券代码：600397证券简称：江钨装备公告编号：2026-022

江西江钨稀贵装备股份有限公司

第九届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江西江钨稀贵装备股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次

会议通知和材料于2026年4月7日向全体董事发出，本次会议于2026年4月

17日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。会议由熊旭晴董事长主持，公司高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的通知、召开和表决程序以及会议内容、表决结果符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《江西江钨稀贵装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关法律法规的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议认真讨论和审议了本次会议议程事项，对有关议案进行了书面记名投票表决，具体情况如下：

（一）审议并通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

经与会董事投票表决通过，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议并通过《关于2025年度独立董事述职报告的议案》

董事会对公司独立董事的独立性进行了评估并出具了专项意见，具体详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江钨装备 2025年度独立董事述职报告》和《江钨装备董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

1经与会董事投票表决通过，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

独立董事尚需在公司2025年年度股东会上进行述职。

（三）审议并通过《关于2025年度董事会审计委员会履职报告的议案》具体详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江钨装备

2025年度董事会审计委员履职报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

经与会董事投票表决通过，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

（四）审议并通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告的议案》具体详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江钨装备董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

经与会董事投票表决通过，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

（五）审议并通过《关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告的议案》具体详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江钨装备关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

经与会董事投票表决通过，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

（六）审议并通过《关于2025年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》

同意公司2025年度资产减值准备计提、转销及核销坏账事项，具体详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江钨装备关于 2025 年度计提资产减值准备及核销坏账的公告》（公告编号:2026-023）。

2本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

经与会董事投票表决通过，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

（七）审议并通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》

经与会董事投票表决通过，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

（八）审议并通过《关于2025年年度报告及摘要的议案》具体详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江钨装备2025年年度报告》和《江钨装备2025年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

经与会董事投票表决通过，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（九）审议并通过《关于2025年度内部控制评价报告的议案》具体详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江钨装备2025年度内部控制评价报告》和《江钨装备内部控制审计报告书》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

经与会董事投票表决通过，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

（十）审议并通过《关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

1、根据公司薪酬管理相关规定，结合公司实际经营情况、地区的薪酬水平

和个人绩效考核结果等因素，2025年度公司董事、高级管理人员薪酬情况如下：

姓名职务月数2025年度应发薪酬总额（元）

熊腊元董事长（离任）5138000

金江涛董事、总经理（离任）5138000

3张海峰董事、财务总监（离任）5110300

张保泉董事（离任）50

余新培独立董事（离任）521452

徐建标董事（离任）576500

胡冬平总工程师（离任）5110300

查金水副总经理（离任）5110300

韩丽敏副总经理（离任）5110300

刘后明副总经理（离任）5110300

钱蔚董事会秘书（离任）5109300熊旭晴董事长70潘长福董事70

阳颖霖董事、副总经理7324164

江莉娇董事、财务总监7184429

毕利军董事、董事会秘书7330545温鹏董事70孟祥云独立董事738548徐光华独立董事1260000刘振林独立董事1260000

注：（1）张保泉（现已离任）为不在公司担任具体职务的非独立董事，公司不另外发放薪酬；（2）熊旭晴、潘长福、温鹏为不在公司担任具体职务的非独立董事，公司不另外发放薪酬。

2、为保证公司董事、高级管理人员勤勉尽责，保障其合法劳动权益，根据

公司薪酬管理相关规定，结合公司实际经营情况、地区的薪酬水平和个人绩效考核结果等因素，公司制订了公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议，全体委员回避表决，同意提交董事会审议。

4经与会董事投票表决，表决结果：0票赞成，0票反对，0票弃权，9票回避。

本议案涉及全体董事薪酬及津贴，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，本议案将直接提交股东会进行审议。

（十一）审议并通过《关于重大资产置换之2025年度业绩承诺完成情况的议案》具体详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江钨装备关于重大资产置换之2025年度业绩承诺完成情况的公告》（公告编号:2026-024）。

经与会董事投票表决通过，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

（十二）审议并通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属上市公司股东的净利润-291336869.78元，母公司2025年度净利润为-42290984.95元，截至2025年12月31日，公司合并报表期末未分配利润为-3137116054.46元，母公司期末未分配利润-829464774.24元。

鉴于公司母公司期末未分配利润为负，无可供股东分配利润，公司结合当前经营情况、未来发展规划和资金需求，为保障公司的稳定经营和全体股东的长远利益，拟定公司2025年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本或其他形式的分配。

具体详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江钨装备

2025年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号:2026-025）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

经与会董事投票表决通过，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十三）审议并通过《关于投资性房地产会计政策变更的议案》5具体详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江钨装备关于投资性房地产会计政策变更的公告》（公告编号:2026-026）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

经与会董事投票表决通过，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

（十四）审议并通过《关于确认2025年度日常关联交易的议案》具体详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江钨装备关于确认2025年度日常关联交易的公告》（公告编号：2026-027）。

本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。

经与会董事投票表决通过，表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，6票回避。关联董事熊旭晴、潘长福、阳颖霖、毕利军、温鹏、江莉娇已回避表决。