江西江钨稀贵装备股份有限公司

Jiangxi Tungsten Rare And Precious Equipment Co. Ltd.2025年年度股东会

会

议资料

二〇二六年五月

1江西江钨稀贵装备股份有限公司

2025年年度股东会议程

现场会议时间：2026年5月12日（星期二）14:00；

网络投票时间：2026年5月12日。

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

现场会议地点：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区火炬大街188号公司10楼会议室。

会议主持人：公司董事长。

会议议程：

一、大会开始，主持人介绍本次股东会现场会议的出席情况；会议主持人

二、宣读江钨装备2025年年度股东会会议须知；会议主持人

三、宣读、审议议案：

1、审议《关于2025年度董事会工作报告的议案》；会议主持人

2、审议《关于2025年年度报告全文及摘要的议案》；会议主持人3、审议《关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度会议主持人薪酬方案的议案》；

4、审议《关于公司2025年度利润分配预案的议案》；会议主持人

5、审议《关于确认2025年度日常关联交易的议案》。会议主持人

听取公司2025年度独立董事述职报告会议主持人

四、股东/股东代表发言和高管人员回答股东提问和质询；股东、高管

五、推举产生监票人和计票人；股东、律师、工

2作人员

六、股东对上述议案进行投票表决；记名投票表决七、监票、计票（清点、统计现场表决票数并上传上证所信息网络股东代表、律师、

有限公司，暂时休会；从该公司信息服务平台下载现场与网络投票工作人员合并结果后复会。）；

八、宣布全部表决结果；会议主持人

九、宣读关于本次股东会的法律意见书；见证律师

十、宣读公司本次股东会决议；会议主持人

与会董事、召集

十一、与会董事、召集人、主持人、董秘、高管在股东会会议记录、

人、主持人、董决议上签名；

秘、高管

十二、宣布会议结束。会议主持人

3江西江钨稀贵装备股份有限公司

2025年年度股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定，特制定本须知。

一、董事会以维护股东的合法权益、确保会议正常秩序和议事效率为原则，认

真履行《公司章程》中规定的职责，做好召集、召开股东会的各项工作。

二、股东和股东代理人（以下简称“股东”）参加股东会依法享有发言权、质

询权、表决权等权利；同时，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱会议的正常秩序，不得未经允许即进行录音、拍照及录像。

三、在股东会现场会议召开过程中，股东要求发言的，经会议主持人许可，方可发言。股东发言时，应当首先自我介绍并说明所持的股份数量及股份比例。股东发言或提问应简明扼要，围绕本次会议议题进行，且每一股东发言原则上不得超过三次，每次发言不得超过五分钟。

四、股东就有关问题提出质询的，除《江西江钨稀贵装备股份有限公司股东会议事规则》另有规定的情形外，公司董事会成员和高级管理人员应当认真负责、有针对性的集中回答股东的问题。

五、为提高会议议事效率，现场会议在股东就本次会议议案相关的发言结束后，即可进行会议表决。

六、表决方式本次股东会议案表决采用现场投票与网络投票相结合的方式进行。

提交本次会议审议的议案共5项，其中第3项和第5项议案关联股东江西钨业控股集团有限公司须回避表决。

4（一）本次会议的现场会议采取书面记名投票方式表决。股东在现场投票表决时，应在表决票每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“○”表示，多选或不选均视为废票。

（二）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权，可登

录交易系统投票平台进行投票，也可以登录互联网投票平台进行投票。公司股东只能选择现场投票或网络投票一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决或同一股份在网络投票系统重复进行表决，均以第一次表决为准。网络投票操作见互联网投票平台网站说明。

七、为维护其他广大股东的利益，不向参加股东会的股东发放礼品。

八、公司聘请江西华邦律师事务所执业律师出席本次股东会，并出具法律意见。

5议案一：

关于2025年度董事会工作报告的议案

各位股东：

按照《公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》等相关法律法规，以及《公司章程》和《江西江钨稀贵装备股份有限公司董事会议事规则》的要求，公司董事会对2025年的工作进行了总结并提出了2026年工作安排，形成了江钨装备2025年度董事会工作报告。

本议案已经公司第九届董事会第八次会议审议通过。

请予审议。

附件：《江钨装备2025年度董事会工作报告》

6江西江钨稀贵装备股份有限公司

2025年度董事会工作报告

各位股东：

2025年，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《董事会议事规则》等有

关法律法规、规范性文件及公司制度的规定，始终以维护全体股东和公司整体利益为出发点，规范公司治理运作，践行科学民主决策，积极推动各项业务布局与发展。

现将公司董事会2025年度主要工作情况、成果及2026年工作安排报告如下：

一、2025年度公司总体经营情况

2025年，公司实现营业收入25.75亿元，较上年同期减少56.26%；2025年实

现归属于上市公司股东的净利润-2.91亿元，较上年同期增亏20.56%。

2025年末，公司资产总额8.44亿元，比上年末减少87.28%；净资产3.94亿元，比上年末减少29.74%，资产负债率53.29%。

二、2025年董事会日常工作开展情况

2025年，公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》等法定程序及内部制

度开展工作，高效完成会议召集、议案审议、股东会决议执行、专门委员会履职及独立董事管理等各项工作，保障公司经营决策的科学性、合规性和有效性。

（一）董事会召开会议情况

2025年，公司共召开9次董事会会议，审议通过66项议案，会议涵盖对外投

资、业务整合、财务决算、利润分配、重大资产置换、章程修订、高管聘任、信息

披露等公司经营发展关键事项，会议召集、召开程序均符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》规定。公司全体董事勤勉尽职地履行董事职责，严格执行各项决议，顺利推进各项经营目标的实现。

7（二）股东会召开及决议执行情况

2025年，公司董事会召集召开股东会会议5次，审议通过37项议案，涵盖公

司经营决算、利润分配、重大资产重组、章程修订、取消监事会、担保事项等重要事项，保障股东依法行使表决权、知情权等合法权利。2025年公司董事会严格按照股东会会议的决议和授权，认真执行了股东会会议通过的各项决议，维护了全体股东的利益，保证股东能够依法行使职权，推动了公司长期、稳健、可持续发展。

（三）公司董事会下设的专门委员会的履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各委员会严格按照法律法规及内部实施细则勤勉履职，充分发挥专业支撑作用，为董事会科学决策提供重要保障。

1.战略委员会履职情况

2025年，公司董事会战略委员会共召开了3次会议，严格按照相关法律法规

及《公司章程》《董事会战略委员会实施细则》的有关规定，结合行业发展态势和公司发展的实际情况，会议一是审议通过江西煤业集团有限公司投资设立江西洛市矿业有限公司相关议案，助力公司充分发挥煤矿安全生产技术管理优势，进一步提升企业核心竞争力；二是通过全资子公司江西煤业集团有限公司整合公司煤炭业务

相关事项，对公司原有煤炭业务对应的资产及负债实施内部整合，为公司后续重组工作做好资源统筹铺垫；三是完成公司第九届董事会战略委员会主任委员选举工作，并结合公司发展实际向董事会提出战略规划相关合理建议。

2.审计委员会履职情况

2025年，公司董事会审计委员会共召开了8次会议，根据《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的有关要求，切实履行财务监督与审计管理职责，审议公司定期财务报告、审计报告、内部控制评价报告等事项，监督会计师事务所履职情况，审议续聘会计师事务所、关联交易预计等内容，有效保护全体股东尤其是中

8小股东的合法权益。

3.提名委员会履职情况

2025年，公司董事会提名委员会共召开2次会议，严格按照相关法律法规及

《公司章程》《董事会提名委员会实施细则》等有关规定，严格按照任职资质与遴选标准，对公司第九届董事会非独立董事、独立董事及财务总监、董事会秘书、副总经理等高管人选进行审议与提名，为公司治理团队和经营管理团队搭建提供专业支撑。

4.薪酬与考核委员会履职情况

2025年，公司董事会薪酬与考核委员会共召开1次会议，严格按照相关法律

法规及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的相关要求，完成第九届董事会薪酬与考核委员会主任委员推选工作，为后续建立科学合理的薪酬考核体系、激发高管团队积极性奠定基础。

（四）独立董事履职情况

2025年，公司独立董事严格按照《上市公司独立董事管理办法》等法律法规

及《独立董事工作制度》要求，召开了4次独立董事专门会议，重点审议日常关联交易执行与预计、重大资产置换暨关联交易等核心议案，确认公司关联交易的公允性、重大交易程序的合规性。全体独立董事按时出席董事会、列席股东会会议，积极参与专门委员会工作，深入了解公司经营发展与战略调整情况，充分发挥专业优势和外部独立监督作用，在公司经营战略制定、重大决策审议等方面提出专业意见，促进董事会决策科学化、合理化，切实维护公司及全体投资者利益。

2025年，公司共召开董事会会议9次，股东会会议5次，独立董事出席董事

会及列席股东会情况如下表：

应参加委托是否连续两次独董亲自出席以通讯方式缺席列席股东董事会出席未亲自参加会姓名次数参加次数次数会次数次数次数议孟祥云55300否3

9徐光华99600否2

刘振林99600否3

余新培（离任）44000否0

三、董事会建设及规范运行工作

2025年，公司董事会持续深化治理体系建设，不断完善制度规则、优化人员

结构、提升决策效能，顺利完成董事会换届与重大战略调整，进一步提升公司规范治理水平，为公司转型发展提供坚实治理保障。

（一）完善制度建设，夯实治理基础

依据《公司法》、2025年3月中国证监会发布的《上市公司章程指引》及江西省国资委《关于印发〈江西省国资委出资监管企业公司章程指引〉及有关事项的通知》（赣国资企改字〔2024〕62号）等文件要求，结合公司经营发展与战略调整实际，修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》，进一步规范公司治理运作流程，明确各方权责边界，提升制度的适配性和执行力。

（二）优化人员结构，强化履职能力

顺利完成公司第九届董事会换届工作，完善董事会及下设专门委员会成员组成，严格按照《公司法》等规定选聘具备相应资格和专业能力的董事担任成员，进一步扩充董事会专业素养与综合能力，打造结构合理、专业互补、履职高效的治理团队。

（三）践行科学决策，推动战略落地

围绕公司产业结构优化与转型发展目标，推动完成全资子公司江西煤业集团有限责任公司与江西江钨发展控股有限公司旗下赣州金环磁选科技装备股份有限公司的重大资产置换工作。针对上市公司原有煤炭主业受行业环境影响增长乏力的现状，本次资产置换既是顺应行业发展趋势、深化国资国企改革的重要举措，也将助力赣州金环磁选科技装备股份有限公司登陆资本市场、拓宽融资渠道、加大研发投入，实现公司核心竞争力提升与民族工业振兴的双重目标。

四、2026年董事会工作安排

102026年是公司深化战略调整、培育发展新动能的关键之年，公司董事会将以

习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大以及二十届历次全会精神，严格落实江西省委、省政府及省国资委决策部署，始终以股东利益最大化为首要目标，坚持价值创造核心导向，充分发挥董事会“定战略、做决策、防风险”核心作用，完整、准确、全面贯彻新发展理念，聚焦新质生产力培育，持续提升公司规范治理水平和核心竞争力。重点做好以下四方面工作：

（一）强化董事会建设，持续提升治理效能

锚定公司高质量发展根本目标，充分发挥董事会治理主体作用和独立董事专业参与作用，进一步优化董事会议事流程，提升议事效率和决策科学性；建立健全战略管理、科学决策、风险防控一体化制度机制，持续完善董事会及下设专门委员会议事方式与决策程序；结合最新上市公司章程指引及省国资委监管要求，完成《公司章程》等内部制度的修订完善，构建更加成熟的中国特色现代企业制度，全面增强董事会履职能力。

（二）规范信息披露，多渠道传递公司价值

坚持以投资者需求为导向，严格按照法律法规履行信息披露义务，进一步提升信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性和可读性，为股东投资决策和价值判断提供充分、可靠依据；持续深化投资者关系管理，加大资本市场沟通力度，搭建渠道多样、沟通高效、深度与频度并重的投资者关系管理机制，探索完善投资者权益保护途径，持续提升公司市场形象与品牌价值。

（三）提升经营业绩，培育新的利润增长点钨制品行业和钽铌制品行业是受国家政策大力支持的重点产业。公司正在推进向特定对象发行 A股股票募集资金用于收购江硬公司 100%股权、华茂公司 100%股

权及九冶公司100%股权。待本次发行完成后，公司将新增钨制品及钽铌制品的研发、生产和销售业务。通过本次交易，将盈利能力较强、市场空间广阔的钨制品及

11钽铌制品优质资产注入上市公司，能够实现公司对钨产业链及钽铌产业链的资源整合，进一步优化上市公司产业布局，拓宽公司产品品类，提升上市公司核心竞争力，推动公司实现高质量发展，为投资者创造更多价值，真正实现公司与投资者共赢发展。

12议案二：

关于2025年年度报告全文及摘要的议案

各位股东：

根据中国证监会、上海证券交易所有关规定和要求，公司编制了《2025年年度报告》和《2025年年度报告摘要》，具体详见公司2026年4月20日披露于上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）的《江钨装备 2025 年年度报告》

及《江钨装备2025年年度报告摘要》。

本议案已经公司第九届董事会第八次会议和第九届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

请予审议。

13议案三：

关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案

各位股东：

公司根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定，结合公司实际经营情况、地区的薪酬水平和个人绩效考核结果等因素，确认公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况以及制定2026年度薪酬方案如下:

一、公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况

根据公司薪酬管理相关规定，结合公司实际经营情况、地区的薪酬水平和个人绩效考核结果等因素，2025年度公司董事、高级管理人员薪酬情况如下:姓名职务月数2025年度应发薪酬总额（元）

熊腊元董事长（离任）5138000

金江涛董事、总经理（离任）5138000

张海峰董事、财务总监（离任）5110300

张保泉董事（离任）50

余新培独立董事（离任）521452

徐建标董事（离任）576500

胡冬平总工程师（离任）5110300

查金水副总经理（离任）5110300

韩丽敏副总经理（离任）5110300

刘后明副总经理（离任）5110300

钱蔚董事会秘书（离任）5109300熊旭晴董事长70

14潘长福董事70

阳颖霖董事、副总经理7324164

江莉娇董事、财务总监7184429

毕利军董事、董事会秘书7330545温鹏董事70孟祥云独立董事738548徐光华独立董事1260000刘振林独立董事1260000

注：1、张保泉（现已离任）为不在公司担任具体职务的非独立董事，公司不另外发放薪酬；

2、熊旭晴、潘长福、温鹏为不在公司担任具体职务的非独立董事，公司不另外发放薪酬。

二、公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案

（一）适用对象

公司2026年度任期内所有董事、高级管理人员。

（二）适用期限

董事薪酬方案自公司股东会审议通过之日起生效，至新的薪酬方案通过之日自动失效；高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过之日起生效，至新的薪酬方案通过之日自动失效。

（三）薪酬方案

1、独立董事

独立董事津贴：每人每年6万元人民币（含税），按季度发放。

2、非独立董事

未在公司担任其他职务的非独立董事，不领取董事津贴。在公司担任其他职务的非独立董事，依据其与公司签署的劳动合同、具体任职岗位、绩效考核结果等领取薪酬，不额外领取董事津贴。

153、高级管理人员

公司高级管理人员按照公司相关规定，依据其与公司签署的劳动合同、具体任职岗位、绩效考核结果等领取薪酬。

（四）其他规定

1、在公司任职的非独立董事、高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，

其中绩效薪酬额度占比不低于全年薪酬总额的50%。

2、上述薪酬、津贴均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

3、在公司任职的非独立董事的一定比例的年度绩效薪酬将于公司经审计的年

度报告披露并经股东会审议后计算发放。

4、在公司任职的高级管理人员的一定比例的年度绩效薪酬将于公司经审计的

年度报告经董事会审议并披露后计算发放。

5、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬

按其实际任期计算并予以发放。

本议案已经公司第九届董事会第八次会议和第九届董事会薪酬与考核委员会第

三次会议审议，基于谨慎性原则，董事会薪酬与考核委员会全体成员和全体董事已回避表决，将议案直接提交股东会进行审议。

请予审议。

16议案四：

关于公司2025年度利润分配预案的议案

各位股东：

根据《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法

规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司提出2025年度利润分配预案如下：

一、公司2025年度利润分配预案内容

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属上市公司股东的净利润-291336869.78元，母公司2025年度净利润为-42290984.95元，截至2025年12月31日，公司合并报表期末未分配利润为-3137116054.46元，母公司期末未分配利润-829464774.24元。

根据《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法

规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，鉴于公司母公司期末未分配利润为负，无可供股东分配利润，公司结合当前经营情况、未来发展规划和资金需求，为保障公司的稳定经营和全体股东的长远利益，拟定公司2025年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本或其他形式的分配。

二、是否可能触及其他风险警示情形

公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》第9.8.1

条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

三、公司履行的决策程序本议案已经公司第九届董事会第八次会议和第九届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

请予审议。

17议案五：

关于确认2025年度日常关联交易的议案

各位股东：

2025年5月9日，公司召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于日常关联交易2024年执行情况和2025年预计情况的议案》。2025年8月11日，公司召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于本次重大资产置换暨关联交易方案的议案》等相关议案，公司以持有的煤炭业务相关资产及负债与江西江钨控股发展有限公司持有的赣州金环磁选科技装备股份有限公司8550万股股份（对应股比57.00%）的等值部分进行置换（以下简称“本次重组”），本次重组完成后公司主营业务由煤炭采选及经营、煤炭及物资流通变更为磁选装备的研发、生产、销售，公司的关联交易情况相应发生变化。为适应新的业务结构及实际经营需要，公司于2025年11月14日召开了2025年第四次临时股东大会，会议审议通过了《关于调整公司2025年日常关联交易预计的议案》。

目前，公司2025年度财务报表已经审计，现就公司2025年度关联交易的实际执行情况向各位股东进行汇报，请予以审议确认：

一、本次重组完成前，公司煤炭业务日常关联交易的预计和执行情况

截至2025年8月公司本次重组完成，2025年度公司煤炭业务日常关联交易的预计和执行情况如下：

单位：万元

2025年实际发预计金额与实际发

序关联交易2025年预计关联方生金额（经审生金额差异较大的号类别金额

计）原因

丰城新高焦化有2025年1-7月，公司煤

1销售煤炭6244210054

限公司炭业务根据经营发展需江投国华信丰发要和实际业务需求调

2销售煤炭141590

电有限责任公司整。2025年8月，公司江西丰矿集团有本次重组完成后，置出

3转供电50268

限公司煤炭相关资产和业务，江西丰矿集团有主营业务由煤炭采选及

4销售材料0142

限公司经营、煤炭及物资流通

182025年实际发预计金额与实际发

序关联交易2025年预计关联方生金额（经审生金额差异较大的号类别金额

计）原因萍乡矿业集团有变更为磁选装备的研

5转供电4014

限责任公司发、生产、销售，不再中鼎国际工程有和该等企业发生关联交

6转供电21限责任公司易。

江西乐矿能源集

7销售材料502

团有限公司江西江能煤矿管

8销售材料200

理有限公司丰城新高焦化有

9采购焦炭13773864033

限公司江西省天然气集采购材料

10408

团有限公司物资接受建江西江能煤矿管

11筑、安装75005033

理有限公司工程劳务接受建萍乡矿业集团工

12筑、安装6043

程有限公司工程劳务萍乡矿业集团有

13接受服务9219

限责任公司江西省能源集团

14物业管理有限公接受服务25064

司南昌江鼎置业有

15租赁392205

限责任公司江西省中赣投勘

16接受服务50057

察设计有限公司江西乐矿能源集

17接受服务22120

团有限公司中鼎国际工程有

18接受服务851527

限责任公司江西赣能股份有

19提供服务81023258

限公司江西省能源集团

20提供服务1338443

有限公司江西新余矿业有

21提供服务140170

限责任公司江西丰矿集团有

22提供服务1015

限公司萍乡矿业集团有

23提供服务101

限责任公司

192025年实际发预计金额与实际发

序关联交易2025年预计关联方生金额（经审生金额差异较大的号类别金额

计）原因江西省能源集团

24物业管理有限公提供服务50

司江西省天然气集

25提供服务307

团有限公司中鼎国际工程有

26提供服务300.16

限责任公司江西萍乡国泰六

27六一科技有限公提供服务069

司江西江能煤矿管

28提供服务01

理有限公司

江西浒坑钨业有2025年1-7月，公司煤

29提供服务02

限公司炭业务根据经营发展需江西国泰集团股要和实际业务需求发生

30购买商品09

份有限公司关联交易。

江西新余国泰特

31种化工有限责任购买商品05

公司江西新洛煤电有

32购买商品01676

限责任公司

合计23407286146.16—

注：根据资产置换协议约定，若交割日在当月15日（含）之前，则交割审计基准日为上月末。

由于本次置出资产已于2025年8月13日完成工商变更登记，因此2025年度与煤炭相关的关联交易实际发生数仅统计1月至7月数据，不包含8月1日至13日期间的发生数。

二、本次重组完成后，公司磁选装备业务日常关联交易的预计和执行情况

2025年8月公司本次重组完成后，2025年度公司磁选装备业务日常关联交易的

预计和执行情况如下：

单位：万元

2025年实际发预计金额与实际发

序关联交2025年预计关联方生金额（经审生金额差异较大的号易类别金额

计）原因采购商赣州有色冶金机

1品和服12021实际业务需求调整

械有限公司务赣州有色冶金研提供服

2501－

究所有限公司务

202025年实际发预计金额与实际发

序关联交2025年预计关联方生金额（经审生金额差异较大的号易类别金额

计）原因江西大吉山钨业销售商

321096实际业务需求调整

有限公司品江西漂塘钨业有销售商

4300162实际业务需求调整

限公司品宜春钽铌矿有限销售商

52200505实际业务需求调整

公司品江西铁山垅钨业销售商

625081实际业务需求调整

有限公司品方圆（德安）矿业销售商

750－

投资有限公司品江西浒坑钨业有销售商

85032－

限公司品赣州江钨新型合销售废

9400360实际业务需求调整

金材料有限公司铜赣州有色冶金研提供劳

10100－

究所有限公司务江西江钨钴业有提供劳

11100－

限公司务中国有色金属南提供服

121270.30实际业务需求调整

昌供销有限公司务宜春钽铌矿有限提供服

132514－

公司务江西赣能能源服提供服

14务有限公司赣州2014－

务分公司江西华安检测技接受服

15107－

术服务有限公司务赣州冶研所检测接受服

16技术服务有限公53－

务司赣州华钨金属材接受服

1713公司经营发展需要

料有限公司务江西赣能能源服采购商

18务有限公司赣州品和服7048－

分公司务赣州有色冶金研接受服

1902公司经营发展需要

究所有限公司务江西有色冶金建购买商

20032公司经营发展需要

设有限公司品江西钨业控股集接受服

2106公司经营发展需要

团有限公司务

212025年实际发预计金额与实际发

序关联交2025年预计关联方生金额（经审生金额差异较大的号易类别金额

计）原因出租房屋及建赣州有色冶金研

22筑物043公司经营发展需要

究所有限公司和机械设备出租房屋及建中国有色金属南

23筑物036公司经营发展需要

昌供销有限公司和机械设备

合计38631466.30—

公司及控股子公司与关联方之间发生的日常关联交易主要为出售商品、采购

商品、提供劳务、接受服务等，是基于正常经营活动的需要在遵循公平、公正的原则下进行的。公司日常关联交易的交易价格均参照市场价格为依据协商确定，与市场价格不存在明显差异。

公司与关联方之间的日常关联交易是根据公司经营需要发生，遵循公开、公平、公正的原则，不会损害公司和全体股东的利益，特别是中小股东的利益，对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此对关联方形成依赖。

本议案已经公司第九届董事会第八次会议、第九届董事会审计委员会第六次会议和第九届董事会独立董事第六次会议审议通过。

请予审议。

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