证券代码：600397证券简称：江钨装备公告编号：2025-006

江西江钨稀贵装备股份有限公司

关于新增、修订部分内控制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江西江钨稀贵装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月22日召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于新增、修订公司部分内控制度的议案》。现将具体情况公告如下：

为进一步规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及其他相关规范性法律文件，公司新增3项制度，修订25项内控制度，具体情况如下：

变动是否提交序号制度名称类型股东会审议

1规范与关联方资金往来的管理制度新增是

2股东会网络投票管理制度新增是

3信息披露豁免与暂缓管理制度新增否

4独立董事工作制度修订是

5关联交易管理制度修订是

6累积投票制实施细则修订是

7董事会提名委员会工作细则修订否

8董事会战略委员会工作细则修订否

9董事会审计委员会工作细则修订否

10董事会薪酬与考核委员会工作细则修订否

11审计委员会年报工作规程修订否

12独立董事专门会议工作制度修订否

13独立董事年报工作制度修订否

14董事会秘书工作制度修订否

15信息披露管理制度修订否

1变动是否提交

序号制度名称类型股东会审议

16重大信息内部报告制度修订否

17投资者关系管理制度修订否

董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理

18修订否

制度

19年报信息披露重大差错责任追究制度修订否

20内幕信息知情人管理制度修订否

21董事会授权经理层管理办法修订否

22对外信息报送和使用管理办法修订否

23发展规划管理办法修订否

24内部审计制度修订否

25投资管理办法修订否

26募集资金使用管理制度修订否

27对外担保管理制度修订否

28总经理工作细则修订否

上述制度已经公司第九届董事会第六次会议审议通过，部分制度尚需提交公司股东会审议。

本次新增及修订后的制度全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

江西江钨稀贵装备股份有限公司董事会

2026年1月23日

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