证券代码：600397证券简称：江钨装备公告编号：2026-036

江西江钨稀贵装备股份有限公司

关于 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案修订说

明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江西江钨稀贵装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月11日召开第九届董事会第七次会议，审议通过《关于公司向特定对象发行 A股股票预案的议案》，相关文件详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

由于本次发行募投项目涉及的标的公司审计和评估工作已经完成，且公司与交易对方针对本次发行募投项目签订了《股权转让协议之补充协议》等有关协议，公司对 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案等文件的相关内容进行了修订，并于2026年6月12日召开公司第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司向特定对象发行 A股股票预案（修订稿）的议案》。现将本次预案修订的主要情况说明如下：

预案章节章节内容修订情况

1、更新本次发行已履行及尚需履

行的审议批准程序；

特别提示特别提示

2、更新本次发行募集资金投资项

目有关情况更新本次发行募集资金投资项目

四、发行方案概要有关情况

第一节本次发根据上市公司及标的公司的审计

行方案概要七、本次交易构成重大资产重组和评估情况，更新本次交易预计构成重大资产重组的测算过程

八、本次发行方案已经取得有关更新本次发行已经取得批准的情预案章节章节内容修订情况

主管部门批准的情况以及尚需呈况、本次发行尚需履行批准的程序报批准的程序

第二节发行对象基本情况及附更新发行对象江钨控股最近两年

条件生效的向特一、发行对象基本情况的简要财务数据、解决同业竞争的定对象发行股份有关表述认购协议摘要更新本次发行募集资金投资项目

一、募集资金使用计划有关情况

1、更新本次发行募投项目拟收购

的标的公司的基本情况、主要财务数据；

第三节董事会

2、新增本次交易标的公司的评估

关于本次募集资情况；

金使用的可行性二、本次募集资金投资项目基本3、新增与交易对方签署的《股权转分析情况及可行性分析让协议之补充协议》《业绩承诺补偿协议》的主要内容；

4、更新交易价格及定价依据；

5、更新董事会对标的资产评估合

理性以及定价公允性的分析

三、公司与控股股东及关联人之

第四节董事会间业务关系、管理关系、关联交更新解决同业竞争的有关表述关于本次发行对易和同业竞争等变化情况

公司影响的讨论更新标的资产估值风险、本次发行

六、本次股票发行相关的风险说

与分析审批风险、募集资金无法募足的风明险，补充业绩承诺无法实现的风险根据公司已披露的2025年年度报

第五节公司的

三、最近三年利润分配及未分配告，更新公司最近三年的现金分红利润分配政策及利润使用情况情况和最近三年未分配利润使用执行情况情况

第六节本次向根据公司已披露的2025年度财务

一、本次向特定对象发行摊薄即

特定对象发行股数据，更新本次向特定对象发行摊期回报对公司主要财务指标的影票摊薄即期回报薄即期回报对公司主要财务指标响分析的影响分析具体内容参阅与本公告同日披露的相关公告。

特此公告。

江西江钨稀贵装备股份有限公司董事会

2026年6月13日