证券代码：600397证券简称：江钨装备公告编号：2026-045

江西江钨稀贵装备股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年6月29日

(二)股东会召开的地点：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区火炬大街

188号公司10楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数807

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）432832782

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）43.7222

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长熊旭晴先生主持本次股东会。会议采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人，独立董事孟祥云、徐光华、刘振林均列席会议。

2、董事会秘书毕利军、副总经理阳颖霖、财务总监江莉娇列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：1、关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 43216892 99.7005 120100 0.2770 9700 0.0225

2、议案名称：2.01发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 43176092 99.6064 119700 0.2761 50900 0.11753、议案名称：2.02 发行方式和发行时间

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 43175892 99.6059 119800 0.2763 51000 0.1178

4、议案名称：2.03发行对象和认购方式

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 43175792 99.6057 119900 0.2766 51000 0.1177

5、议案名称：2.04定价基准日及发行价格

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 43231492 99.7342 64000 0.1476 51200 0.11826、议案名称：2.05 发行数量

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 43231392 99.7340 64500 0.1488 50800 0.1172

7、议案名称：2.06募集资金规模和用途

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 43266892 99.8159 24100 0.0555 55700 0.1286

8、议案名称：2.07限售期

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 43266792 99.8156 24200 0.0558 55700 0.12869、议案名称：2.08 上市地点

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 43267192 99.8165 23500 0.0542 56000 0.1293

10、议案名称：2.09滚存未分配利润的安排

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 43267092 99.8163 23600 0.0544 56000 0.1293

11、议案名称：2.10本次发行决议的有效期限

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 43266992 99.8161 24000 0.0553 55700 0.128612、 议案名称：3、关于公司向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 43211292 99.6876 79700 0.1838 55700 0.128613、 议案名称：4、关于公司向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 43095992 99.4216 119800 0.2763 130900 0.3021

14、 议案名称：5、关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分

析报告（修订稿）的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）

A股 43135592 99.5129 79800 0.1840 131300 0.3031

15、议案名称：6、关于公司无需编制前次募集资金使用情况专项报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 432617182 99.9501 79900 0.0184 135700 0.0315

16、议案名称：7、关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及

相关主体承诺（修订稿）的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 43095592 99.4207 119800 0.2763 131300 0.3030

17、议案名称：8、关于与特定对象签订《附条件生效的股份认购协议》暨关

联交易的议案

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 43096092 99.4218 119800 0.2763 130800 0.3019

18、议案名称：9、关于收购江硬公司、华茂公司、九冶公司各100%股权方

案并签署《股权转让协议》暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 43192292 99.6438 24100 0.0555 130300 0.3007

19、议案名称：10、关于设立募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协

议的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 43237692 99.7485 24100 0.0555 84900 0.196020、 议案名称：11、关于收购江硬公司、华茂公司、九冶公司各 100%股权方

案并签署《股权转让协议之补充协议》暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 43238792 99.7510 24000 0.0553 83900 0.1937

21、议案名称：12、关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 43238392 99.7501 24100 0.0555 84200 0.1944

22、议案名称：13、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估

方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）

A股 43238692 99.7508 24000 0.0553 84000 0.193923、议案名称：14、关于与江西江钨控股发展有限公司签订《业绩承诺补偿协议》暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 43238792 99.7510 24000 0.0553 83900 0.1937

24、议案名称：15、关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次

向特定对象发行股票相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 43237992 99.7492 24100 0.0555 84600 0.195325、议案名称：16、关于制订公司《董事、高级管理人员业绩考核与薪酬管理办法》的议案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 432721482 99.9742 24100 0.0055 87200 0.0203

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

1关于公司符合向特

定对象发行 A 股股 43216892 99.7005 120100 0.2770 9700 0.0225票条件的议案

2.01发行股票的种类和

4317609299.60641197000.2761509000.1175

面值

2.02发行方式和发行时

4317589299.60591198000.2763510000.1178

间

2.03发行对象和认购方

4317579299.60571199000.2766510000.1177

式

2.04定价基准日及发行

4323149299.7342640000.1476512000.1182

价格

2.05发行数量4323139299.7340645000.1488508000.1172

2.06募集资金规模和用

4326689299.8159241000.0555557000.1286

途

2.07限售期4326679299.8156242000.0558557000.1286

2.08上市地点4326719299.8165235000.0542560000.1293

2.09滚存未分配利润的

4326709299.8163236000.0544560000.1293

安排

2.10本次发行决议的有

4326699299.8161240000.0553557000.1286

效期限

3关于公司向特定对

象发行 A 股股票预 43211292 99.6876 79700 0.1838 55700 0.1286案（修订稿）的议案

4关于公司向特定对

4309599299.42161198000.27631309000.3021

象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）的议案

5关于公司向特定对

象发行 A 股股票募

集资金使用可行性4313559299.5129798000.18401313000.3031

分析报告（修订稿）的议案

6关于公司无需编制

前次募集资金使用

4313109299.5026799000.18431357000.3131

情况专项报告的议案

7关于向特定对象发

行股票摊薄即期回

报、采取填补措施4309559299.42071198000.27631313000.3030及相关主体承诺（修订稿）的议案

8关于与特定对象签订《附条件生效的

4309609299.42181198000.27631308000.3019股份认购协议》暨关联交易的议案

9关于收购江硬公

司、华茂公司、九冶

公司各100%股权方

4319229299.6438241000.05551303000.3007案并签署《股权转让协议》暨关联交易的议案

10关于设立募集资金

专项账户并授权签

4323769299.7485241000.0555849000.1960

署募集资金监管协议的议案

11关于收购江硬公

司、华茂公司、九冶

公司各100%股权方案并签署《股权转4323879299.7510240000.0553839000.1937让协议之补充协议》暨关联交易的议案

12关于批准本次交易

相关审计报告、资4323839299.7501241000.0555842000.1944产评估报告的议案

13关于评估机构的独

立性、评估假设前

4323869299.7508240000.0553840000.1939

提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案

14关于与江西江钨控

股发展有限公司签订《业绩承诺补偿4323879299.7510240000.0553839000.1937协议》暨关联交易的议案

15关于提请股东会授

权董事会及其授权

人士全权办理本次4323799299.7492241000.0555846000.1953向特定对象发行股票相关事宜的议案16关于制订公司《董事、高级管理人员

4323539299.7432241000.0555872000.2013

业绩考核与薪酬管理办法》的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案1-5，7-15关联股东江西钨业控股集团有限公司已回避表决。

2、议案1-16对中小投资者的表决情况进行了单独计票。

3、特别决议议案为1-15。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：江西华邦律师事务所

律师：邓颖、朱晓宇

(二)律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、

法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东会人员的资格、召集人

资格、本次股东会的表决程序均符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

江西江钨稀贵装备股份有限公司董事会

2026年6月30日