证券代码：600397证券简称：安源煤业公告编号：2025-068

安源煤业集团股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年8月11日

(二)股东大会召开的地点：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区火炬大街188号公司10楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数855

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）466368823

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）47.1098

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长熊旭晴先生主持会议。会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席6人，阳颖霖、温鹏、江莉娇因工作原因未出席会议；

2、公司在任监事5人，出席2人，陈更新、郭坚强、欧阳顺因工作原因未出席会议；

3、董事会秘书毕利军和公司聘请的见证律师出席了会议；公司在任其他高管2人，列席0人。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案1、议案名称：审议《关于本次重大资产置换暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 74144133 96.4379 2683600 3.4905 55000 0.0716

2.00议案名称：审议《关于本次重大资产置换暨关联交易方案的议案》

审议结果：通过

2.01议案名称：审议《关于本次重大资产置换暨关联交易方案的议案》审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 74117833 96.4037 2712800 3.5284 52100 0.0679

2.02议案名称：标的资产

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 74060033 96.3285 2715100 3.5314 107600 0.1401

2.03议案名称：资产置换方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 74057133 96.3247 2712800 3.5284 112800 0.14692.04议案名称：交易价格及定价方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 73783733 95.9691 2992600 3.8924 106400 0.1385

2.05议案名称：置换资产的交割

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 73899333 96.1195 2874800 3.7392 108600 0.1413

2.06议案名称：过渡期损益

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%） （%）A 股 73799233 95.9893 2966800 3.8588 116700 0.1519

2.07议案名称：业绩承诺补偿

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 73526233 95.6342 2987600 3.8859 368900 0.4799

2.08议案名称：违约责任

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 74085633 96.3618 2683700 3.4906 113400 0.1476

2.09议案名称：决议有效期

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 74063533 96.3331 2712800 3.5284 106400 0.13853、议案名称：审议《关于<安源煤业集团股份有限公司重大资产置换暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 74160333 96.4590 2612600 3.3981 109800 0.1429

4、议案名称：审议《关于签署附生效条件的交易协议的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）A股 74062733 96.3320 2712800 3.5284 107200 0.13965、议案名称：审议《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 74059033 96.3272 2709100 3.5236 114600 0.1492

6、议案名称：审议《关于本次重大资产置换构成关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 74037333 96.2990 2738300 3.5616 107100 0.1394

7、议案名称：审议《关于本次交易构成重大资产重组的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%） （%）A 股 74038933 96.3011 2740600 3.5646 103200 0.13438、议案名称：审议《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市情形的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 74076733 96.3502 2684200 3.4912 121800 0.15869、议案名称：审议《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案（更新稿）》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 74056033 96.3233 2718000 3.5352 108700 0.141510、议案名称：审议《关于批准本次交易相关的审计报告、备考审阅报告和资产评估报告的议案》

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 74057633 96.3254 2716400 3.5331 108700 0.141511、议案名称：审议《关于本次交易摊薄即期回报情况及采取填补措施的议案（更新稿）》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 74052633 96.3189 2718700 3.5361 111400 0.145012、议案名称：审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）A股 74054933 96.3219 2716400 3.5331 111400 0.145013、议案名称：审议《关于调整 2025年度江西煤业集团有限责任公司为所属企业融资提供担保额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 463568023 99.3994 2030100 0.4352 770700 0.165414、议案名称：审议《关于2025年度丰城曲江煤炭开发有限责任公司为江西煤炭储备中心有限公司融资提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 463417123 99.3670 2092600 0.4487 859100 0.184315、议案名称：审议《关于2025年度江储中心和江能物贸联合为江西煤业融资提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 463396123 99.3625 2163600 0.4639 809100 0.1736

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例票数比例（%）

（%）1审议《关于本次重大7414413396.437926836003.4905550000.0716资产置换暨关联交

易符合相关法律、法规规定的议案》2.00审议《关于本次重大资产置换暨关联交易方案的议案》

2.01交易对方7411783396.403727128003.5284521000.0679

2.02标的资产7406003396.328527151003.53141076000.1401

2.03资产置换方案7405713396.324727128003.52841128000.1469

2.04交易价格及定价方7378373395.969129926003.89241064000.1385

式

2.05置换资产的交割7389933396.119528748003.73921086000.1413

2.06过渡期损益7379923395.989329668003.85881167000.1519

2.07业绩承诺补偿7352623395.634229876003.88593689000.4799

2.08违约责任7408563396.361826837003.49061134000.1476

2.09决议有效期7406353396.333127128003.52841064000.13853审议《关于<安源煤7416033396.459026126003.39811098000.1429业集团股份有限公司重大资产置换暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》4审议《关于签署附生7406273396.332027128003.52841072000.1396效条件的交易协议的议案》5审议《关于评估机构7405903396.327227091003.52361146000.1492独立性、评估假设前

提合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的议案》6审议《关于本次重大7403733396.299027383003.56161071000.1394资产置换构成关联交易的议案》7审议《关于本次交易7403893396.301127406003.56461032000.1343构成重大资产重组的议案》8审议《关于本次交易7407673396.350226842003.49121218000.1586不构成<上市公司重大资产重组管理办

法>第十三条规定的重组上市情形的议案》9审议《关于本次交易7405603396.323327180003.53521087000.1415履行法定程序的完

备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案（更新稿）》10审议《关于批准本次7405763396.325427164003.53311087000.1415交易相关的审计报

告、备考审阅报告和资产评估报告的议案》11审议《关于本次交易7405263396.318927187003.53611114000.1450摊薄即期回报情况及采取填补措施的议案（更新稿）》12审议《关于提请股东7405493396.321927164003.53311114000.1450大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》13审议《关于调整20257408193396.357020301002.64057707001.0025年度江西煤业集团有限责任公司为所属企业融资提供担保额度的议案》14审议《关于2025年7393103396.160720926002.72188591001.1175度丰城曲江煤炭开发有限责任公司为江西煤炭储备中心有限公司融资提供担保的议案》15审议《关于2025年7391003396.133421636002.81418091001.0525度江储中心和江能物贸联合为江西煤业融资提供担保的议案》

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案13、14、15为特别决议议案，已获得参与现场和网络投票的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上同意通过，其余议案均为特别决议议案，已获得参与现场和网络投票的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上同意通过。江西钨业控股集团有限公司作为公司的关联股东，其持有的389486090股表决权回避了对议案1-12的表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：韦佩、张舟

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决

程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

安源煤业集团股份有限公司董事会

2025年8月12日