证券代码:600398证券简称:海澜之家编号:2022—047
债券代码:110045债券简称:海澜转债
海澜之家集团股份有限公司
第八届第十五次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海澜之家集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会第八届第十五次会
议于2022年10月28日在公司会议室召开,会议通知已于2022年10月17日通过书面送达、邮件等方式通知各位董事。会议应到董事9人,亲自出席董事9人,公司高级管理人员和监事列席了会议。会议由公司董事长周立宸先生主持,本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议以记名投票表决方式逐项审议通过了以下议案:
一、审议通过了《公司2022年第三季度报告》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
二、审议通过了《关于修订<董事会秘书管理办法>的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
《海澜之家集团股份有限公司董事会秘书管理办法》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
特此公告。
海澜之家集团股份有限公司董事会
二〇二二年十月二十九日