证券代码：600398证券简称：海澜之家编号：2023—025

债券代码：110045债券简称：海澜转债

海澜之家集团股份有限公司

第九届第二次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

海澜之家集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届第二次监事会会议

于2023年8月30日在公司会议室召开，公司已于2023年8月19日以书面形式向公司全体监事发出了会议通知。监事会主席黄凯主持了会议，会议应到监事3名，亲自出席监事3名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

经与会监事审议，会议通过了以下事项：

一、审议通过了《公司2023年半年度报告及半年度报告摘要》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

公司监事会根据《证券法》第82条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》的有关要求，对董事会编制的公司2023年半年度报告进行了严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：

1、公司2023年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和

公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2023年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所

的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2023年上半年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与2023年半年度报告编制和审议

的人员有违反保密规定的行为。

《海澜之家集团股份有限公司2023年半年度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。二、审议通过了《关于<公司 2023 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告>的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为公司2023年半年度募集资金存放和实际使用符合相关法律法规的要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了信息披露义务。

《海澜之家集团股份有限公司关于公司2023年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和相关会计政

策的规定，依据充分、程序合法，计提资产减值准备后，能更加公允地反映公司实际资产及财务状况。

《海澜之家集团股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》详见上海证券

交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

海澜之家集团股份有限公司监事会

二〇二三年八月三十一日