海澜之家:海澜之家集团股份有限公司2025年第一次临时股东会决议公告

证券代码：600398证券简称：海澜之家编号：2025-030

海澜之家集团股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年10月17日

(二)股东会召开的地点：江苏省江阴市华士镇华新路8号海澜之家1号楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数764

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1990181135

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份41.4381

总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次会议由董事会召集，现场会议由董事长周立宸先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、董事会秘书出席会议，公司部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案1、议案名称：关于公司发行 H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例比例

类型票数%票数票数（）（%）（%）

A股 1986781635 99.8291 3325900 0.1671 73600 0.0038

2、议案名称：关于公司发行 H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的

议案

2.01议案名称：发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例比例

类型票数%票数%票数（）（）（%）

A股 1986782035 99.8292 3305700 0.1661 93400 0.0047

2.02议案名称：发行方式

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例比例

类型票数%票数票数（）（%）（%）

A股 1986779535 99.8290 3305500 0.1660 96100 0.0050

2.03议案名称：发行规模

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例比例

类型票数%票数%票数（）（）（%）

A股 1986776935 99.8289 3308100 0.1662 96100 0.0049

2.04议案名称：发行对象

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东比例比例比例类型票数（%票数）（%票数）（%）

A股 1986776935 99.8289 3308200 0.1662 96000 0.0049

2.05议案名称：定价方式

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例比例类型票数（%票数票数）（%）（%）

A股 1986758135 99.8280 3327000 0.1671 96000 0.0049

2.06议案名称：发行及上市时间

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例比例

类型票数%票数票数（）（%）（%）

A股 1986752735 99.8277 3327000 0.1671 101400 0.0052

2.07议案名称：发售原则

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例

类型票数%票数比例（%）票数（）（%）

A股 1986772635 99.8287 3308100 0.1662 100400 0.0051

3、议案名称：关于公司转为境外募集股份有限公司的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东

比例%比例类型票数%票数比例（）票数（）（%）

A股 1986759835 99.8280 3299700 0.1657 121600 0.00634、议案名称：关于公司发行境外上市股份（H股）股票并上市决议有效期的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例

类型票数%票数比例（%）票数（）（%）

A股 1986766435 99.8284 3294700 0.1655 120000 0.0061

5、议案名称：关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理与公司发行 H股股

票并上市有关事项的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例

类型票数%票数比例（%）票数（）（%）

A股 1986766635 99.8284 3294700 0.1655 119800 0.0061

6、议案名称：关于公司境外公开发行 H股股票募集资金使用计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例

类型票数票数比例（%）票数

（%）（%）

A股 1986756735 99.8279 3302700 0.1659 121700 0.0062

7、议案名称：关于公司发行 H股股票前滚存利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例

类型票数%票数比例（%）票数（）（%）

A股 1986787635 99.8294 3260600 0.1638 132900 0.0068

8、议案名称：关于就 H 股发行修订于 H股发行上市后生效的《公司章程（草案）》及相关议事规则（草案）的议案

8.01议案名称：修订《公司章程（草案）》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例

类型票数%票数比例（%）票数（）（%）

A股 1986762735 99.8282 3287300 0.1651 131100 0.0067

8.02议案名称：修订《股东会议事规则（草案）》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例

类型票数%票数比例（%）票数（）（%）

A股 1986754426 99.8278 3295609 0.1655 131100 0.0067

8.03议案名称：修订《董事会议事规则（草案）》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例

类型票数%票数比例（%）票数（）（%）

A股 1986814735 99.8308 3235300 0.1625 131100 0.0067

9、关于按照 H股上市公司要求完善公司内部治理制度的议案

9.01议案名称：修订《独立董事管理办法》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东

比例%比例类型票数%票数比例（）票数（）（%）

A股 1986817435 99.8309 3254100 0.1635 109600 0.0056

9.02议案名称：修订《关联（连）交易决策制度》

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东比例比例

类型票数票数比例（%）票数

（%）（%）

A股 1986811735 99.8306 3258300 0.1637 111100 0.0057

9.03议案名称：制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东

比例%比例类型票数%票数比例（）票数（）（%）

A股 1986773135 99.8287 3278500 0.1647 129500 0.0066

10、议案名称：关于公司聘请 H股发行及上市的审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例

类型票数%票数比例（%）票数（）（%）

A股 1986184935 99.7992 3858700 0.1938 137500 0.0070

11、议案名称：关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例

类型票数%票数比例（%）票数（）（%）

A股 1982464659 99.6122 4141200 0.2080 3575276 0.1798

(二)累积投票议案表决情况

12、关于补选公司第九届董事会独立董事的议案

得票数占出席议案议案名称得票数会议有效表决是否当选序号

权的比例（%）

12.01提名穆炯为公司第九197010062198.9910是

届董事会独立董事12.02提名夏霓为公司第九197008160198.9900是届董事会独立董事

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）关于公司发

行 H 股股票

1并在香港联22080993298.483733259001.4833736000.0330

合交易所有限公司上市的议案

2.01发行股票的22081033298.483933057001.4743934000.0418

种类和面值

2.02发行方式22080783298.482833055001.4742961000.0430

2.03发行规模22080523298.481633081001.4754961000.0430

2.04发行对象22080523298.481633082001.4754960000.0430

2.05定价方式22078643298.473333270001.4838960000.0429

2.06发行及上市22078103298.470833270001.48381014000.0454

时间

2.07发售原则22080093298.479733081001.47541004000.0449

关于公司转

3为境外募集22078813298.474032997001.47171216000.0543

股份有限公司的议案关于公司发行境外上市

4 股份（H股） 220794732 98.4770 3294700 1.4694 120000 0.0536

股票并上市决议有效期的议案关于提请股东会授权董事会及其授

5权人士办理22079493298.477032947001.46941198000.0536

与公司发行

H 股股票并上市有关事项的议案

6关于公司境22078503298.472633027001.47301217000.0544外公开发行

H 股股票募集资金使用计划的议案关于公司发

行 H 股股票

7前滚存利润22081593298.486432606001.45421329000.0594

分配方案的议案8.01修订《公司章22079103298.475332873001.46611311000.0586程（草案）》修订《股东会8.02议事规则（草22078272398.471632956091.46981311000.0586案）》修订《董事会8.03议事规则（草22084303298.498532353001.44291311000.0586案）》关于公司聘

请 H 股发行

10及上市的审22021323298.217638587001.72101375000.0614

计机构的议案关于投保董

事、高级管理

11人员及招股21649295696.558341412001.847035752761.5947

说明书责任保险的议案提名穆炯为

12.01公司第九届20412891891.0438

董事会独立董事提名夏霓为

12.02公司第九届20410989891.0353

董事会独立董事

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会的特别决议议案为议案一至议案八，上述议案均获得了出席本次股东会的股东所持有表决权股份总数三分之二以上通过。