证券代码：600398证券简称：海澜之家编号：2026-012

海澜之家集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年4月17日

(二)股东会召开的地点：江苏省江阴市华士镇华新路8号海澜之家1号楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数997

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）3327674738

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

%69.2865份总数的比例（）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由董事会召集，现场会议由董事长周立宸先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席8人，陈磊先生因工作原因无法出席；

2、董事会秘书出席会议，公司高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案1、议案名称：公司2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例比例类型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 3326456938 99.9634 709900 0.0213 507900 0.0153

2、议案名称：公司2025年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数

（%）（%票数）（%）

A股 3326995538 99.9795 452800 0.0136 226400 0.0069

3、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

A股 3326331438 99.9596 823700 0.0247 519600 0.0157

4、议案名称：关于确认公司董事2025年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

A股 452503608 99.6487 1009899 0.2223 585300 0.1290

5、议案名称：关于制定公司董事及高级管理人员2026年度薪酬方案的议案

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数%票数）（）（%）

A股 452632208 99.6770 1034099 0.2277 432500 0.0953

6、议案名称：关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 3326232139 99.9566 1001899 0.0301 440700 0.0133

(二)累积投票议案表决情况

7、关于公司董事会换届选举董事的议案

得票数占出席会议议案是否议案名称得票数有效表决序号当选权的比例

（%）

7.01选举周立宸先生为第十届董事会董事329928496699.1468是

7.02选举顾东升先生为第十届董事会董事329892455899.1360是

7.03选举秦敏杰先生为第十届董事会董事329774125999.1004是

7.04选举陈磊先生为第十届董事会董事329888844399.1349是

7.05选举汤勇先生为第十届董事会董事325136290497.7067是

8、关于公司董事会换届选举独立董事的议案

得票数占出席会议议案是否议案名称得票数有效表决序号当选权的比例

（%）

8.01选举穆炯女士为第十届董事会独立董事328996101498.8666是

8.02选举张铮先生为第十届董事会独立董事328956402398.8547是

8.03选举夏霓先生为第十届董事会独立董事328955676498.8545是(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

同意反对弃权议案议案名称比例

序号票数%票数比例（%）票数比例（%）（）

2公司2025年度45341960799.85044528000.09972264000.0499

利润分配预案关于续聘会计

3师事务所的议45275550799.70418237000.18135196000.1146

案关于确认公司

4董事2025年度45250360899.648710098990.22235853000.1290

薪酬的议案关于制定公司董事及高级管

5理人员2026年45263220899.677010340990.22774325000.0953

度薪酬方案的议案选举周立宸先

7.01生为第十届董42570903593.7481

事会董事选举顾东升先

7.02生为第十届董42534862793.6687

事会董事选举秦敏杰先

7.03生为第十届董42416532893.4081

事会董事选举陈磊先生

7.04为第十届董事42531251293.6607

会董事选举汤勇先生

7.05为第十届董事37778697383.1948

会董事选举穆炯女士

8.01为第十届董事41638508391.6948

会独立董事选举张铮先生

8.02为第十届董事41598809291.6073

会独立董事选举夏霓先生

8.03为第十届董事41598083391.6057

会独立董事(四)关于议案表决的有关情况说明无

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：王伟、龚立雯

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东会形成的决议合法有效。

特此公告。

海澜之家集团股份有限公司董事会

2026年4月18日