证券代码：600398证券简称：海澜之家编号：2025—028

海澜之家集团股份有限公司

关于聘请 H 股发行及上市审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

海澜之家集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月25日召开第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司聘请 H股发行及上市的审计机构的议案》，同意聘请国卫会计师事务所有限公司（以下简称“国卫所”）为公司发行 H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市（以下简称“本次发行并上市”）的审计机构，并在上市后续聘国卫所为公司的审计师，任期至公司本次发行并上市后第一年年度股东会结束时为止。该事项尚需提交公司2025年

第一次临时股东会审议通过。现将相关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

国卫所成立于1983年，注册地址为香港特别行政区中环毕打街11号置地广场告罗士打大厦31字楼。截至2025年8月31日，国卫所拥有董事17名，为大约90家上市公司提供年报审计服务，主要服务行业包括房地产和建筑、证券投资、家电和家居、矿产、汽车、医药、化工原料、食品生产等。

2、投资者保护能力

国卫所根据香港会计师公会的执业要求购买职业责任保险，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

3、诚信记录

国卫所及其从业人员近三年没有受到香港会财局自律监管措施、无刑事处罚和行政处罚等。

（二）项目信息1、基本信息何时开始近三年签署或复核项目组何时成为注册何时开始从事何时在国卫为本公司姓名上市公司审计报告成员会计师上市公司审计所执业提供审计情况服务近三年每年签署约

项目董田新杰2012年2007年2020年2025年5-6个上市公司审

事、签字计项目注册会近两年每年签署约

计师方家耀2018年2014年2023年2025年5-6个上市公司审计项目近三年每年签署约

石磊2009年2003年2013年2025年5-6个上市公司审质量控计项目制复核近三年每年签署约人

吴家华2012年2006年2016年2025年5-6个上市公司审计项目

2、诚信记录

上述项目成员不存在违反法规对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益。项目成员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚的情况，未受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，也未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

项目董事及签字注册会计师田新杰、方家耀、项目质量控制复核人石磊和吴

家华不存在违反《香港会计师公会所颁布的道德守则》对独立性要求的情形。

（三）审计收费

国卫所的审计服务收费既根据处理本公司事务上所需的时间，亦按所涉及的技术、责任及风险程度而定。公司董事会将提请股东会授权董事会及/或其授权人士与国卫所按照公平合理的原则协商确定相关审计费用。

二、拟聘任会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会审计意见

公司董事会审计委员会对国卫所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性

和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为其在境外发行上市项目方面拥有丰富的财务审计经验，具备足够的专业能力、投资者保护能力及独立性，诚信状况良好，能够满足公司本次发行并上市项目财务审计需求。董事会审计委员会同意聘请其为公司本次发行并上市审计机构，并在公司本次发行上市后续聘其为公司的审计师，任期至公司本次发行并上市后第一年年度股东会结束时为止，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司召开的第九届董事会第十六次会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司聘请 H股发行及上市的审计机构的议案》，并同意将该议案提交公司2025年第一次临时股东会审议。

（三）生效日期

本次聘请 H股发行及上市审计机构事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

海澜之家集团股份有限公司董事会

二〇二五年九月二十七日