证券代码：600399证券简称：抚顺特钢公告编号：2023-028
抚顺特殊钢股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年5月19日
(二)股东大会召开的地点：辽宁省抚顺市望花区鞍山路东段8号，公司办公楼110号会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数175
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）987839049
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）50.0907
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长龚盛先生主持。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及
《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书出席本次会议；公司总经理、财务总监等高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司2022年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 981115048 99.3193 123401 0.0124 6600600 0.6683
2、议案名称：公司2022年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 981115048 99.3193 123401 0.0124 6600600 0.6683
3、议案名称：公司2022年年度报告及报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 981115048 99.3193 123401 0.0124 6600600 0.6683
4、议案名称：公司2022年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 981103048 99.3181 135401 0.0137 6600600 0.6682
5、议案名称：公司2022年度财务决算报告和2023年财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 981110448 99.3188 125901 0.0127 6602700 0.6685
6、议案名称：公司关于2022年日常关联交易执行情况及2023年日常关联交易
预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A股 392799504 98.3158 128101 0.0320 6600500 1.6522
7、议案名称：公司2022年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 981115048 99.3193 123501 0.0125 6600500 0.6682
8、议案名称：公司关于继续开展委托理财投资的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 981084648 99.3162 153901 0.0155 6600500 0.6683
9、议案名称：公司关于聘请2023年度财务审计机构和内部控制审计机构的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 981124048 99.3202 114501 0.0115 6600500 0.668310、 议案名称：公司关于 2023 年度申请综合授信的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 981124048 99.3202 114401 0.0115 6600600 0.6683
11、议案名称：公司关于补选董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 987724048 99.9883 114400 0.0115 601 0.0002
(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例（%）
（%）
持股5%以上普通股
股东576876444100.000000.000000.0000持股
1%-5%普
通股股东101594404100.000000.000000.0000
持股1%以下普通股
股东30263220097.82261354010.043766006002.1337
其中:市值50万以
下普通股838267860.4362870010.6272540060038.9366股东市值50万以上普通
股股东29424952299.5775484000.016312000000.4062
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
1公司2022年度董事会工404298.3612340.03066001.60
作报告38603801060062
4
2公司2022年度监事会工404298.3612340.03066001.60
作报告38603801060062
4
3公司2022年年度报告及404298.3612340.03066001.60
报告摘要38603801060062
4
4公司2022年度利润分配404298.3613540.03266001.60
方案26600901960062
4
5公司2022年度财务决算404298.3612590.03066021.60
报告和2023年财务预算34002701670067报告4
6公司关于2022年日常关392798.3112810.03266001.65
联交易执行情况及202399505801050022年日常关联交易预计的4议案
7公司2022年度独立董事404298.3612350.03066001.60
述职报告38603801050062
4
8公司关于继续开展委托404298.3515390.03766001.60
理财投资的议案08206401450062
4
9公司关于聘请2023年度404298.3611450.02766001.60
财务审计机构和内部控47606001850062制审计机构的议案4
10公司关于2023年度申请404298.3611440.02766001.60
综合授信的议案47606001860062
4
11公司关于补选董事的议410899.9711440.0276010.00案47602000802
4
(四)关于议案表决的有关情况说明1、本次会议除议案4的全部议案经出席会议的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权1/2以上通过。
2、本次会议议案6涉及关联股东回避表决，公司关联股东回避表决该议案，
该议案经出席会议的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权1/2以上通过。
3、本次会议议案4为特别决议议案，该议案经出席会议的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所
律师：钟婉珩女士叶正义先生
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人资格、出席人员资格、表决方式及表决程序等事项均符合《公司法》和《股东大会规则》等相
关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
特此公告。
抚顺特殊钢股份有限公司董事会
2023年5月20日
*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
