股票代码：600399股票简称：抚顺特钢编号：临2024-011

抚顺特殊钢股份有限公司

关于2023年度利润分配方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

*每10股派发现金红利人民币0.56元（含税）。

*本次利润分配方案以2023年度实施权益分派股权登记日享

有利润分配权的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

*本年度公司现金分红总额占年度归属于上市公司股东的净利

润比例为30.48%。

*本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

一、公司2023年度可供分配利润情况和利润分配预案

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司母公司实现净利润352364613.36元，计提盈余公积35236461.34元，2023年末母公司累计未分配利润为1965601150.00元。

公司拟定2023年度利润分配预案为：以截至2023年12月31日的公

司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.56元（含税）剩余未分配利润结转下一年度。截至2023年12月31日，公司总股本1972100000股，以此计算合计拟派发现金红利110437600元（含税）占2023年度归属于上市公司股东的净利润比例为30.48%。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配现金金额不变，相应调整现金分配总额。

1二、公司履行决策程序情况

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年3月29日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《2023年度利润分配方案》。董事会认为本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策及公司实际情况，同意本次利润分配方案，并同意将该方案提交公司2023年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于2024年3月29日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《2023年度利润分配方案》。监事会认为：本次利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规及

《公司章程》关于利润分配的规定，充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展规划，未损害中小股东的合法权益，符合公司和全体股东的利益，同意本次利润分配方案。

三、相关风险提示

公司本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施。

特此公告。

抚顺特殊钢股份有限公司董事会

二〇二四年三月三十日

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