证券代码：600399证券简称：抚顺特钢公告编号：2024-025
抚顺特殊钢股份有限公司
关于2023年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、股东大会有关情况
1.股东大会的类型和届次：
2023年年度股东大会
2.股东大会召开日期：2024年4月26日
3.股权登记日
股份类别股票代码股票简称股权登记日
Ａ股600399抚顺特钢2024/4/19
二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：东北特殊钢集团股份有限公司
2.提案程序说明
公司已于2024年3月30日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
16.52%股份的股东东北特殊钢集团股份有限公司，在2024年4月15日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容东北特殊钢集团股份有限公司于2024年4月15日向公司董事会发来《关于提请增加股东大会临时提案的函》，建议将《关于补选董事的议案》作为临时提案提交公司2023年年度股东大会审议。公司董事会依据相关法律法规的规定，将此临时提案增补列入2023年年度股东大会议程。
公司董事会提名委员会依据相关法律法规规定对被提名人吴效超先生的任
职资格进行了审查，认为吴效超先生符合董事的任职资格和条件，同意将本议案提交股东大会审议。
三、除了上述增加临时提案外，于2024年3月30日公告的原股东大会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2024年4月26日14点30分
召开地点：辽宁省抚顺市望花区鞍山路东段8号，公司办公楼1楼110号会议室
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年4月26日至2024年4月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三)股权登记日原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)股东大会议案和投票股东类型投票股东类型序号议案名称
A 股股东非累积投票议案
1公司2023年度董事会工作报告√
2公司2023年度监事会工作报告√
3公司2023年年度报告及报告摘要√
4公司2023年度利润分配方案√
5公司2023年财务决算报告和2024年财务预算报告√
6公司关于2023年日常关联交易执行情况及2024年√
日常关联交易预计的议案
7公司2023年度独立董事述职报告√
8公司关于聘请2024年度财务审计机构和内部控制√
审计机构的议案
9公司关于2024年度申请综合授信的议案√
10关于增加经营范围及修订《公司章程》的议案√
11关于补选董事的议案√1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
2024年3月29日，公司第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第九
次会议审议通过上述1-10议案。2024年3月30日，公司将上述议案所涉董事会决议、监事会决议及公告披露于《中国证券报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站。
2024年4月16日，公司第八届董事会第十二次会议审议通过议案11，并
将该议案增补至本次股东大会议程。
2、特别决议议案：议案10《关于增加经营范围及修订<公司章程>的议案》
3、对中小投资者单独计票的议案：本次会议全部议案4、涉及关联股东回避表决的议案：议案6《公司关于2023年日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易预计的议案》
应回避表决的关联股东名称：东北特殊钢集团股份有限公司、江苏沙钢集
团有限公司、宁波梅山保税港区锦程沙洲股权投资有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无特此公告。
抚顺特殊钢股份有限公司董事会
2024年4月17日
*报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容附件：授权委托书授权委托书
抚顺特殊钢股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年4月26日
召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号非累积投票议案名称同意反对弃权
1公司2023年度董事会工作报告
2公司2023年度监事会工作报告
3公司2023年年度报告及报告摘要
4公司2023年度利润分配方案
5公司2023年财务决算报告和2024年财务预算报
告
6公司关于2023年日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易预计的议案
7公司2023年度独立董事述职报告
8公司关于聘请2024年度财务审计机构和内部控
制审计机构的议案
9公司关于2024年度申请综合授信的议案
10关于增加经营范围及修订《公司章程》的议案
11关于补选董事的议案
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
