证券代码：600399证券简称：抚顺特钢公告编号：2026-032

抚顺特殊钢股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年7月2日

(二)股东会召开的地点：辽宁省抚顺市望花区鞍山路东段8号，公司办公楼

4号会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数881

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）644524368

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）32.8492

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，由董事长孙立国先生主持。本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，出席8人；

2、公司董事会秘书出席会议；副总经理、财务总监等高级管理人员列席情况。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于选举余杰先生为公司第九届董事会非独立董事的议案

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 633578566 98.3017 9079802 1.4087 1866000 0.2896

2、议案名称：关于增加2026年度日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 22256225 67.1990 9121927 27.5422 1741700 5.2588

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例比例

序号票数比例（%）票数票数

（%）（%）

1关于选举余杰先生为

12594790791866

公司第九届董事会非92.00416.63271.3632

122802000

独立董事的议案

2关于增加2026年度日

22251912127.5461741

常关联交易预计的议67.19415.2596

2259273700

案

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议全部议案经出席会议的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决

权1/2以上通过。

2、本次会议议案2涉及关联股东回避表决，公司关联股东回避表决该议案，该

议案经出席会议的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权1/2以上通过。

三、律师见证情况(一)本次股东会见证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所

律师：史克通先生钟婉珩女士

(二)律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、

法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定；本次股东会审议的事项与《会议通知》中列明的事项相符，没有股东提出超出上述事项以外的新提案，未出现对议案内容进行变更的情形；本次股东会出席会议人员的资格、召集人资

格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件的

要求和《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法、有效。

特此公告。

抚顺特殊钢股份有限公司董事会

2026年7月3日