证券代码：600399证券简称：抚顺特钢公告编号：2026-018

抚顺特殊钢股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*股东会召开日期：2026年4月29日

*本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年4月29日14点30分

召开地点：辽宁省抚顺市望花区鞍山路东段8号，公司办公楼110号会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年4月29日至2026年4月29日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权不适用

二、会议审议事项本次股东会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A 股股东非累积投票议案

1公司2025年度董事会工作报告√

2公司2025年年度报告及报告摘要√

3公司2025年度利润分配方案√

4公司2025年财务决算报告和2026年财务预算报告√

5公司关于2025年日常关联交易执行情况及2026年√

日常关联交易预计的议案

6公司2025年度独立董事述职报告√

7公司关于聘请2026年度财务审计机构和内部控制√

审计机构的议案

8公司关于2026年度申请综合授信的议案√

9关于董事及高级管理人员2026年度薪酬方案的议√

案

10公司董事、高级管理人员薪酬管理制度√

11公司募集资金管理办法√

12公司关于增加经营范围及修订《公司章程》的议案√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

2026年3月30日，公司第九届董事会第四次会议审议通过上述议案。

2026年3月31日，公司将上述议案所涉董事会决议及公告披露于《中国证券报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站。

2、特别决议议案：议案12

3、对中小投资者单独计票的议案：本次会议全部议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案5《公司关于2025年日常关联交易执行情况及2026年日常关联交易预计的议案》

应回避表决的关联股东名称：江苏沙钢集团有限公司、东北特殊钢集团股份

有限公司、宁波梅山保税港区锦程沙洲股权投资有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既

可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超

过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

以第一次投票结果为准。

(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登

记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股600399抚顺特钢2026/4/22

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记手续

1、法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证原件、法人单位

营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡原件办理登记；法人股东委托代理人

出席股东大会会议的，凭代理人的身份证原件、法人股东的法定代表人签署的授权委托书原件、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡原件办理登记。

2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证原件、证券账户卡原件、持股凭证办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证原件、委托人身份证复印件、授权委托书原件（格式见附件1）、委托人的证券账户卡原件及持股凭证办理登记。

3、股东可以以函件、传真等通讯方式登记，显示股东姓名、股东账户、联系地

址、联系电话，并附身份证及股东账户复印件。以通讯方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。

（二）登记时间2026年4月24日上午8：00—11：00，下午13：00—16：00。

（三）登记地点辽宁省抚顺市望花区鞍山路东段8号，公司董事会办公室

（四）出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、证券账户卡、授权委托书等原件，验证入场。

六、其他事项

联系电话：024-56678441

传真：024-56688966联系人：朱女士

通讯地址：辽宁省抚顺市望花区鞍山路东段8号，公司董事会办公室特此公告。

抚顺特殊钢股份有限公司董事会

2026年3月31日

附件1：授权委托书报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议附件1：授权委托书授权委托书

抚顺特殊钢股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4月29日

召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

1公司2025年度董事会工作报告

2公司2025年年度报告及报告摘要

3公司2025年度利润分配方案

4公司2025年财务决算报告和2026年财务

预算报告

5公司关于2025年日常关联交易执行情况

及2026年日常关联交易预计的议案

6公司2025年度独立董事述职报告

7公司关于聘请2026年度财务审计机构和

内部控制审计机构的议案

8公司关于2026年度申请综合授信的议案

9关于董事及高级管理人员2026年度薪酬

方案的议案

10公司董事、高级管理人员薪酬管理制度

11公司募集资金管理办法

12公司关于增加经营范围及修订《公司章程》

的议案

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。