股票代码：600399股票简称：抚顺特钢编号：临2025-020

抚顺特殊钢股份有限公司

第八届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第

二十二次会议于2025年4月29日以现场结合通讯方式召开，会议于

2025年4月27日以书面和电子邮件方式通知全体董事。本次会议应

出席董事9名，实际出席董事9名。会议由公司董事长孙立国先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

一、《公司2025年第一季度报告》

本议案经公司董事会审计委员会事前认可，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、《关于固定资产处置损失的议案》

为进一步优化公司资产结构，提高资产整体质量水平，公司在

2025年第一季度继续对于因安全环保改造、技术改造升级以及因丧

失使用功能而停止运行并已拆除的固定资产进行报废处置。具体内容详见公司于2025年4月30日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《关于固定资产处置损失的公告》（临

2025-021）。

本议案经公司审计委员会事前认可，表决结果：同意9票，反对

0票，弃权0票。

特此公告。

抚顺特殊钢股份有限公司董事会

二〇二五年四月三十日