证券代码：600399证券简称：抚顺特钢公告编号：2026-022

抚顺特殊钢股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年4月29日

(二)股东会召开的地点：辽宁省抚顺市望花区鞍山路东段8号，公司办公楼

110号会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数734

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）664346310

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）33.8595

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，由董事长孙立国先生主持。本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司董事会秘书出席会议；副总经理、财务总监等高级管理人员列席情况。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司2025年度董事会工作报告审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 661663485 99.5961 2063350 0.3105 619475 0.0934

2、议案名称：公司2025年年度报告及报告摘要

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 661776910 99.6132 1958650 0.2948 610750 0.0920

3、议案名称：公司2025年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 661605610 99.5874 2343050 0.3526 397650 0.0600

4、议案名称：公司2025年财务决算报告和2026年财务预算报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 661526110 99.5754 2229450 0.3355 590750 0.08915、议案名称：公司关于 2025 年日常关联交易执行情况及 2026 年日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 50377269 95.1559 1957575 3.6975 606950 1.1466

6、议案名称：公司2025年度独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 661616010 99.5890 2062850 0.3105 667450 0.1005

7、议案名称：公司关于聘请2026年度财务审计机构和内部控制审计机构的议

案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 661649310 99.5940 2059150 0.3099 637850 0.0961

8、议案名称：公司关于2026年度申请综合授信的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 661479285 99.5684 2149775 0.3235 717250 0.1081

9、议案名称：关于董事及高级管理人员2026年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 661376585 99.5529 2213475 0.3331 756250 0.1140

10、议案名称：公司董事、高级管理人员薪酬管理制度

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 661366185 99.5521 2218475 0.3339 756650 0.1140

11、议案名称：公司募集资金管理办法

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 654303855 98.4883 9087005 1.3678 955450 0.1439

12、议案名称：公司关于增加经营范围及修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 661750810 99.6093 1865350 0.2807 730150 0.1100

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上普

通股股东580076444100.000000.000000.0000

持股1%-5%普

通股股东31328072100.000000.000000.0000

持股1%以下普

通股股东5020109494.823123430504.42573976500.7512

其中:市值50万以下普通股

股东957643586.2688122660011.04972976502.6815市值50万以

上普通股股东4062465997.092611164502.66831000000.2391

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

1公司2025年度董8158296.816120632.4486619470.7353

事会工作报告0413505

2公司2025年年度8169596.950819582.3243610750.7249

报告及报告摘要4666500

3公司2025年度利8152496.747523432.7805397650.4720

润分配方案1660500

4公司2025年财务8144496.653122292.6457590750.7012

决算报告和20266664500年财务预算报告

5公司关于2025年5037295.155419573.6979606951.1467日常关联交易执2695750行情况及2026年日常关联交易预

计的议案6公司2025年度独8153496.759820622.4480667450.7922立董事述职报告5668500

7公司关于聘请8156796.799320592.4436637850.7571

2026年度财务审8661500

计机构和内部控制审计机构的议案

8公司关于2026年8139796.597621492.5512717250.8512

度申请综合授信8417750的议案

9关于董事及高级8129596.475722132.6268756250.8975

管理人员2026年1414750度薪酬方案的议案

10公司董事、高级管8128996.469322182.6327756650.8980

理人员薪酬管理7414750制度

11公司募集资金管7422288.0822908710.7838955451.1340

理办法4110050

12公司关于增加经8166996.919818652.2136730150.8666营范围及修订《公3663500司章程》的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明1、本次会议除议案12的全部议案经出席会议的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权1/2以上通过。

2、本次会议议案5涉及关联股东回避表决，公司关联股东回避表决该议案，该

议案经出席会议的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权1/2以上通过。

3、本次会议议案12为特别决议议案，该议案经出席会议的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所

律师：钟婉珩女士刘苹女士

2、律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、

法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定；本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法、有效。

特此公告。

抚顺特殊钢股份有限公司董事会

2026年4月30日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书