股票代码：600399股票简称：抚顺特钢编号：临2026-034

抚顺特殊钢股份有限公司

关于补选董事会专门委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月2日召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于补选第九届董事会专门委员会委员的议案》，现将相关情况公告如下：

鉴于钱正先生辞去公司董事、相关董事会专门委员会委员职务，根据《公司章程》《公司董事会专门委员会实施细则》的有关规定，董事会同意补选董事余杰先生为公司第九届董事会战略与投资委员

会委员、董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起

至第九届董事会届满之日止。董事会战略与投资委员会委员、董事会

审计委员会委员成员具体情况如下：

董事会战略与投资委员会委员：孙立国先生（召集人）、余杰先

生、姚宏女士、史金艳女士、阎其华女士

董事会审计委员会委员：姚宏女士（召集人）、孙久红先生、余

杰先生、史金艳女士、阎其华女士特此公告。

抚顺特殊钢股份有限公司董事会

二〇二六年七月三日