股票代码：600399股票简称：抚顺特钢编号：临2026-009

抚顺特殊钢股份有限公司

关于2025年日常关联交易执行情况及

2026年日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●公司2026年日常关联交易预计事项尚需提交股东会审议。

●本议案涉及的日常关联交易为公司正常生产经营行为，不影响公司独立性，不会造成公司对关联方形成较大依赖。

一、日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会审议情况

抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议审议通过了《关于2025年日常关联交易执行情况及2026年日常关联交易预计的议案》，关联董事回避对该议案的表决。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

2、独立董事专门会议审议情况公司独立董事于2026年3月20日召开专门会议，审议通过了《关于2025年日常关联交易执行情况及2026年日常关联交易预计的议案》，认为该关联交易能够使公司合理运用关联方的资源，获得关联方在销售、采购业务上支持，保证公司经营和稳定。公司通过这些日常关联交易能够保证生产经营的正常进行，交易公平、合理，符合公

1司的整体利益和长远利益，同意将该议案提交第九届董事会第四次会议审议。

（二）2025年日常关联交易预计和执行情况

单位：万元本次预计金额与上关联交易2025年预2025年实际关联人年实际发生金额差类别计金额发生金额异较大的原因

江苏沙钢集团有限公司及其关联方、全资

33600.0019846.38

和控股子公司

其中：东北特钢集团大连特殊钢制品有限

4000.003639.64

公司向关联人购

江苏沙钢盛德再生资源有限公司17000.0011238.44买原材料江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限

8000.002655.75

公司

其他4600.002312.55

小计33600.0019846.38关联交易业务量减少

江苏沙钢集团有限公司及其关联方、全资

向关联人购1900.001267.66和控股子公司买商品

小计1900.001267.66关联交易业务量减少

江苏沙钢集团有限公司及其关联方、全资

30885.0016940.78

和控股子公司

其中：东北特殊钢集团股份有限公司7500.003432.53向关联人销东北特殊钢集团张家港模具钢加

售产品、商15500.0010882.19工有限公司品，以及提东北特殊钢韩国株式会社5000.001418.10供劳务

其他2885.001207.96

深圳市兆恒抚顺特殊钢有限公司28000.0024943.24

小计58885.0041884.02关联交易业务量减少

江苏沙钢集团有限公司及其关联方、全资

4840.001416.16

和控股子公司接受关联人

其中：东北特殊钢集团股份有限公司3600.00560.74提供的劳务

其他1240.00855.42

小计4840.001416.16关联交易业务量减少

合计99225.0064414.22

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

2单位：万元

本年年初至本次预计金占同披露日与关占同类额与上年实关联交易本次预类业上年实际关联人联人累计已业务比际发生金额类别计金额务比发生金额

发生的交易例（％）差异较大的例（%）金额原因

江苏沙钢集团有限公发挥协同效应，司及其关联方、全资26950.004.665018.0219846.383.43部分材料增加和控股子公司采购额度

其中：东北特钢集团

大连特殊钢制品有限4250.000.73575.643639.640.63向关联人公司购买原材江苏沙钢盛德再生

料15000.002.592842.0111238.44

资源有限公司1.94江苏沙钢集团淮钢

4000.000.691312.032655.75

特钢股份有限公司0.46

其他3700.000.64288.332312.550.40

小计26950.004.665018.0219846.383.43江苏沙钢集团有限公预计发生信息

向关联人司及其关联方、全资1500.0087.18137.171267.6673.68化系统采购业购买商品和控股子公司务

小计1500.0087.18137.171267.6673.68江苏沙钢集团有限公

发挥协同效应，司及其关联方、全资27400.003.564014.2416940.782.20销售额增加和控股子公司

其中：东北特殊钢集

7500.000.971226.533432.53

向关联人团股份有限公司0.45

销售产品、东北特殊钢集团张家商品，以及港模具钢加工有限公15000.001.951874.4110882.191.41提供劳务司

其他4900.000.64913.292626.060.34

深圳市兆恒抚顺特殊发挥协同效应，

30000.003.893954.6524943.24

钢有限公司3.24销售额增加

小计57400.007.457968.8941884.025.43江苏沙钢集团有限公

接受关联发挥协同效应，司及其关联方、全资3400.008.3801416.163.49人提供的劳务费用增加和控股子公司劳务

小计3400.008.3801416.163.49

合计89250.0013124.0764414.22

3注：与同一控制人下关联法人发生的关联交易已进行合并列示，其中发生的关联交易与

单一关联法人发生交易金额达到公司最近一期经审计净资产0.5%以上的，公司已单独列示关联方信息及交易金额。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况及关联关系

1、东北特殊钢集团股份有限公司

（1）基本情况名称东北特殊钢集团股份有限公司统一社会信用代码912100007497716597

性质股份有限公司（非国有控股）成立日期1996年5月17日住所大连市金州区登沙河临港工业区河滨南路18号法定代表人蒋建平

注册资本人民币1045459.4961万元

钢铁冶炼；钢压延加工；特殊钢产品、深加工产品及附加产品生产、销售；钢铁冶金和压延加工技术咨询、技术培训、技术服务；机械

零部件、金属机构件加工；镁碳砖、镁铬砖、氧化铁皮分选加工及销售；合金销售、耐火材料及钢铁辅料销售；机械加工制造；机电

设备设计、制造、安装工程施工、维修；来料加工；房屋、设备租赁；商标租赁；冶金材料检测（不含认证认可）及技术咨询；无损检测；普通货运；人工搬运；国内货运代理；仓储；经营海上、陆

路、航空国际货运代理业务（含报关、报验）；机械设备维修；废

经营范围旧物资回收销售；炉窑维修、制作、安装；货物及技术进出口；汽车保养；汽车销售；国内一般贸易；有线电视服务；计量检测仪器研发；（授权范围内）测量设备的检定/校准；矿渣及矿渣微粉、冶

炼渣及微粉、次氧化锌销售；计算机软件、计算机网络、工业自动

化技术开发、技术服务；计算机系统集成；建筑智能化施工、设备

安装、建筑工程施工；公路和小桥工程施工（凭资质证书经营）、

冶金设备维修和制造；机械加工与铆焊制作、电器维修、钢结构架制造、机电设备技术咨询；起重设备安装；有色金属铸造（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

宁波梅山保税港区锦程沙洲股权投资有限公司为持有东北特钢集团

42.68%股份的第一大股东，本钢板材股份有限公司持有9.93%股份，

主要股东

芜湖银晟特钢投资管理合伙企业（有限合伙）持有27.92%股份，其他股东持有19.47%股份。

4截至2025年12月31日，公司总资产为1461039.82万元，净资

财务状况产为639427.80万元。2025年度，公司营业收入为816493.05万元，净利润为-30588.32万元。（以上财务数据未经审计)

（2）关联关系：截至公告披露日，东北特殊钢集团股份有限公

司是公司第二大股东，持有公司股份275876444股，占公司总股本的13.99%。

2、江苏沙钢盛德再生资源有限公司

（1）基本情况名称江苏沙钢盛德再生资源有限公司

统一社会信用代码 91320582MA1P9B1P1W性质有限公司

成立日期2017-06-23张家港市锦丰镇兴业路2号（江苏扬子江国际冶金工业园玖隆物流住所园 A218）法定代表人蔡向东注册资本10000万元人民币

一般项目：再生资源加工；再生资源回收（除生产性废旧金属）；

再生资源销售；金属材料销售；有色金属压延加工；有色金属合金经营范围销售；新材料技术研发；生产性废旧金属回收；非金属废料和碎屑加工处理；固体废物治理；资源再生利用技术研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）张家港市沙钢废钢加工供应有限公司持股95%、常州市沙钢隆兴达主要股东

再生资源有限公司持股5%

截至2025年12月31日，公司总资产32361.4万元净资产-2756.8财务状况万元。2025年度，公司营业收入142504.5万元净利润-3708.8万元。（未经审计）

（3）关联关系：江苏沙钢盛德再生资源有限公司与公司为同一实际控制人。

3、东北特钢集团大连特殊钢制品有限公司

（1）基本情况名称东北特钢集团大连特殊钢制品有限公司统一社会信用代码912102131183753261性质有限责任公司

5成立日期1985-10-08

住所辽宁省大连经济技术开发区哈尔滨路25号法定代表人朴文浩

注册资本6944.7816万元

一般项目：金属工具制造；金属材料制造；五金产品制造；金属制品销售；金属制品研发；钢压延加工；机械设备销售；劳务服务（不经营范围含劳务派遣）；通用设备修理；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）主要股东东北特殊钢集团股份有限公司持股100%。

截至2025年12月31日，公司总资产8988.25万元净资产财务状况7711.74万元。2025年度，公司营业收入7415.89万元净利润

1291.38万元。（未经审计）

（2）关联关系：东北特钢集团大连特殊钢制品有限公司是东北特殊钢集团股份有限公司控制的公司。

4、江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司

（1）基本情况名称江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司

统一社会信用代码 91320800139452917U

性质股份有限公司（非上市）

成立日期1996-12-11住所江苏省淮安市西安南路188号法定代表人季永新注册资本143100万元

钢铁产品的开发、冶炼、加工及销售；冶金炉料的生产销售；普通机械修造及销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本

企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及

技术的进口业务；经营进料加工和“三来一补”业务；在港区内提供货物装卸服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营范围开展经营活动）许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：安全咨询服务；特种作业人员安全技术培训；再生资源销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

江苏沙钢股份有限公司持股63.79%；张家港保税区彬鹏贸易有限公主要股东

司36.21%。

6截至2025年9月30日，公司总资产2213658万元净资产842553财务状况万元。2025年1-3季度，公司营业收入1014667万元净利润

51953万元。（以上财务数据未经审计）

（2）关联关系：江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司与公司为同一实际控制人控制的企业。

5、东北特殊钢集团张家港模具钢加工有限公司

（1）基本情况名称东北特殊钢集团张家港模具钢加工有限公司

统一社会信用代码 91320582MA1XNEWG7B

性质有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）成立日期2018年12月24日张家港市锦丰镇兴业路2号（江苏扬子江国际冶金工业园玖隆物流住所

园）法定代表人许洪波注册资本人民币2000万元

模具钢加工与销售；钢材、建筑材料、装饰材料、机电设备、五金交电、日用百货、汽车配件销售；货运经营（按许可证所列范围经经营范围营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要股东东北特殊钢集团股份有限公司持股100%。

截至2025年12月31日，公司总资产17486万元净资产3218财务状况万元。2025年度，公司营业收入44253万元净利润158万元。（以上财务数据未经审计）

（2）关联关系：东北特殊钢集团张家港模具钢加工有限公司是东北特殊钢集团股份有限公司控制的公司。

6、深圳市兆恒抚顺特殊钢有限公司

（1）基本情况名称深圳市兆恒抚顺特殊钢有限公司

统一社会信用代码 91440300708482519F性质其他有限责任公司成立日期1999年2月8日住所深圳市光明区根玉路模具产业基地法定代表人赵振江

7注册资本人民币7000万元钢材的购销及其他国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖经营范围商品）；特种钢材的研发；钢材检测；有色金属购销贸易（不含再生资源回收）；自有物业出租；物业管理。

深圳市兆恒特钢有限公司持股75%，抚顺特殊钢股份有限公司持股主要股东

25%。

截至2025年12月31日，公司总资产35132.14万元净资产财务状况15699.02万元；2025年度，公司营业收入54862.13万元净利润

1859.87万元。

（2）关联关系：深圳市兆恒抚顺特殊钢有限公司是公司参股公司。

（二）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

公司的关联交易对采购、销售业务提供了有力支撑，促进了公司运营成本的降低。关联方生产经营情况正常，具备完全履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险，公司独立性不会受到不利影响。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司关联交易的主要内容有原材料采购、特殊钢产品销售、接受

劳务、提供劳务等。其中原材料采购、特殊钢产品销售和接受劳务等关联交易采用市场价格定价。

公司向关联方销售商品和提供劳务，关联方按照公司统一的销售政策结算和支付。公司向关联方采购原材料和接受劳务等服务的结算与支付模式与公司向非关联方采购商品和劳务相同，公司享有一定的账期，具体以签订的采购合同和协议为准。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司的关联交易是为了充分发挥关联方的整体优势，借助其资源和平台更好的发展和服务公司的特殊钢业务。

公司与以上关联方的关联交易对公司特殊钢业务的运营成本和

产品线扩展具有良好的促进作用，公司的关联交易占总营业收入比例

8适当，公司利润主要来源产品的运营和销售均不通过关联交易进行。

公司与以上关联方的关联交易对公司的独立性不构成重大影响。

特此公告。

抚顺特殊钢股份有限公司董事会

二〇二六年三月三十一日

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