股票代码：600399股票简称：抚顺特钢编号：临2026-024

抚顺特殊钢股份有限公司

第九届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第

六次会议于2026年6月15日以现场结合通讯方式召开，会议于2026年6月11日以书面和电子邮件方式通知全体董事。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由公司董事长孙立国先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

一、《关于补选董事的议案》

公司董事会近日收到董事钱正先生的书面辞职报告，因工作安排，钱正先生申请辞去公司董事、董事会战略与投资委员会委员及董事会

审计委员会委员职务。辞职后，钱正先生不再担任公司其他任何职务。

经公司控股股东江苏沙钢集团有限公司提名，董事会提名委员会审核，董事会同意提名余杰先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，具体内容详见公司于2026年6月16日在《中国证券报》《上海证券报》

以及上海证券交易所网站披露的《关于董事辞职及补选董事的公告》（临2026-025）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案已经公司董事会提名委员会事前认可，尚需提交股东会审议。

二、《关于增加2026年度日常关联交易预计的议案》

为增加国际市场销售份额，降低出口业务风险，充分利用关联方的国际市场销售网络和资本优势，公司拟将部分出口业务委托关联方进行代理销售，同时增加与关联方的出口销售业务。具体内容详见公司于2026年6月16日在《中国证券报》《上海证券报》以及上海证

券交易所网站披露的《关于增加2026年度日常关联交易预计的公告》（临2026-026）。

关联董事钱正先生、孙久红先生回避本议案的表决，表决结果：

同意7票，反对0票，弃权0票，回避2票。本议案已经公司董事会审计委员会事前认可，尚需提交股东会审议。

三、《关于吸收合并全资子公司的议案》

为进一步优化管理架构、降低管理成本、提高运营效率公司董事会同意吸收合并全资子公司抚顺实林特殊钢有限公司。具体内容详见公司于2026年6月16日在《中国证券报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站披露的《关于吸收合并全资子公司的公告》（临

2026-027）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案已经公司董事会战略与投资委员会事前认可。

四、《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》公司拟定于2026年7月2日在辽宁省抚顺市望花区公司办公楼

召开2026年第一次临时股东会，审议本次会议通过的相关议案，具体内容详见公司于2026年6月16日在《中国证券报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（临2026-028）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

抚顺特殊钢股份有限公司董事会

二〇二六年六月十六日