证券代码：600399证券简称：抚顺特钢公告编号：2025-025

抚顺特殊钢股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月9日

(二)股东大会召开的地点：辽宁省抚顺市望花区鞍山路东段8号，公司办公楼110号会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数646

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）624535762

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）31.8304

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，由董事长孙立国先生主持。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书出席会议；公司副总经理崔鸿先生因工作原因未能出席本次会议，其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 611569612 97.9238 3553250 0.5689 9412900 1.5073

2、议案名称：公司2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 611620912 97.9320 3515750 0.5629 9399100 1.5051

3、议案名称：公司2024年年度报告及报告摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 611646012 97.9361 3477150 0.5567 9412600 1.5072

4、议案名称：公司2024年度利润分配方案

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 611411112 97.8984 3819350 0.6115 9305300 1.4901

5、议案名称：公司2024年财务决算报告和2025年财务预算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 611520512 97.9160 3669050 0.5874 9346200 1.4966

6、议案名称：公司关于2024年日常关联交易执行情况及2025年日常关联交易

预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 19947568 60.4017 3634200 11.0044 9443050 28.5939

7、议案名称：公司2024年度独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 611605912 97.9296 3536550 0.5662 9393300 1.5042

8、议案名称：公司关于聘请2025年度财务审计机构和内部控制审计机构的议

案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 611499112 97.9125 3609550 0.5779 9427100 1.5096

9、议案名称：公司关于2025年度申请综合授信的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 611351294 97.8889 3748418 0.6001 9436050 1.5110

10、议案名称：公司关于吸收合并全资子公司的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%） （%）A 股 611601962 97.9290 3507400 0.5616 9426400 1.5094

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例（%）

（%）

持股5%以上普通股股

东580076444100.000000.000000.0000持股

1%-5%普

通股股

东00.000000.000000.0000

持股1%以下普通股股

东3133466870.479438193508.5906930530020.9300

其中:市值50万以下普通股股

东1529027859.905821409508.3880809260031.7062市值50万以上普通股

股东1604439084.731816784008.863712127006.4045

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）

1公司2024年度314970.835935537.99219412921.17

董事会工作报31682500020告

2公司2024年度315470.951335157.90779399121.14

监事会工作报44687500010告

3公司2024年年315671.007734777.82099412621.17

度报告及报告95681500014摘要

4公司2024年度313370.479438198.59069305320.93

利润分配方案46683500000

5公司2024年财314470.725436698.25269346221.02

务决算报告和40680500020

2025年财务预

算报告

6公司关于2024199460.4017363411.00449443028.59年日常关联交75682005039易执行情况及

2025年日常关

联交易预计的议案

7公司2024年度315270.917535367.95459393321.12

独立董事述职94685500080报告

8公司关于聘请314270.677336098.11879427121.20

2025年度财务26685500040

审计机构和内部控制审计机构的议案

9公司关于2025312770.344837488.43119436021.22年度申请综合48504185041授信的议案

10关于吸收合并315270.908635077.88909426421.20

全资子公司的55184000024议案

(四)关于议案表决的有关情况说明1、本次会议除议案10的全部议案经出席会议的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权1/2以上通过。

2、本次会议议案6涉及关联股东回避表决，公司关联股东回避表决该议案，

该议案经出席会议的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权1/2以上通过。

3、本次会议议案10为特别决议议案，该议案经出席会议的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权2/3以上通过。

三、律师见证情况1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所

律师：钟婉珩女士赵皓宇女士

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、

法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定；本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关

法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

特此公告。

抚顺特殊钢股份有限公司董事会

2025年5月10日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议