证券代码：600399证券简称：抚顺特钢公告编号：2025-050

抚顺特殊钢股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年9月29日

(二)股东大会召开的地点：辽宁省抚顺市望花区鞍山路东段8号，公司办公楼110号会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数

474

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）

640696958

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）32.6542

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，由董事长孙立国先生主持。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书出席会议；副总经理崔鸿先生因出差原因未能列席会议，其

他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案1、议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 626790406 97.8294 4778950 0.7458 9127602 1.4248

2、议案名称：关于修订部分制度的议案

2.01议案名称：公司股东会议事规则

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 617006318 96.3023 14635140 2.2842 9055500 1.4135

2.02议案名称：公司董事会议事规则

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 617039718 96.3075 14594740 2.2779 9062500 1.4146

2.03议案名称：公司独立董事制度

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 616794916 96.2693 14819942 2.3130 9082100 1.4177

2.04议案名称：公司关联交易准则

审议结果：通过

表决情况：股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 616838416 96.2761 14784542 2.3075 9074000 1.4164

2.05议案名称：公司对外担保制度

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 616613716 96.2410 15013342 2.3432 9069900 1.4158

2.06议案名称：公司对外投资管理制度

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 616903116 96.2862 14726642 2.2985 9067200 1.4153

(二)累积投票议案表决情况

3.00关于选举第九届董事会非独立董事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当会议有效表决选

权的比例（%）

3.01选举孙立国先生为第九61963156596.7121是

届董事会非独立董事

3.02选举钱正先生为第九届61970944396.7242是

董事会非独立董事

3.03选举孙久红先生为第九62302762697.2421是

届董事会非独立董事

3.04选举祁勇先生为第九届61958723096.7051是

董事会非独立董事

3.05选举景向先生为第九届61974753496.7302是

董事会非独立董事

4.00关于选举第九届董事会独立董事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决

权的比例（%）

4.01选举姚宏女士为第九届62164350297.0261是

董事会独立董事

4.02选举史金艳女士为第九62403482097.3993是

届董事会独立董事

4.03选举阎其华女士为第九62398570897.3917是

届董事会独立董事

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

1关于取消监事会并修4671377.059647787.8833912715.057

订《公司章程》的议案9629506021

2.01公司股东会议事规则3692960.91971463524.142905514.938

87414025001

2.02公司董事会议事规则3696360.97481459424.075906214.949

27474055007

2.03公司独立董事制度3671860.57101481924.447908214.982

47294201000

2.04公司关联交易准则3676160.64271478424.388907414.968

97254260007

2.05公司对外担保制度3653760.27211501324.766906914.961

27234219008

2.06公司对外投资管理制3682660.74951472624.293906714.957

度67264212004

3.01选举孙立国先生为第3955565.2503

九届董事会非独立董121事

3.02选举钱正先生为第九3963265.3788

届董事会非独立董事999

3.03选举孙久红先生为第4295170.8525

九届董事会非独立董182事

3.04选举祁勇先生为第九3951065.1772

届董事会非独立董事786

3.05选举景向先生为第九3967165.4416

届董事会非独立董事090

4.01选举姚宏女士为第九4156768.5692

届董事会独立董事0584.02选举史金艳女士为第4395872.5140九届董事会独立董事376

4.03选举阎其华女士为第4390972.4330

九届董事会独立董事264

(四)关于议案表决的有关情况说明本次会议议案1为特别决议议案，该议案经出席会议的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权2/3以上通过，其他议案经出席会议的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权1/2以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所

律师：史克通先生赵皓宇女士

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、

法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定；本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法

律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

特此公告。

抚顺特殊钢股份有限公司董事会

2025年9月30日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议