红豆股份:红豆股份2022年年度股东大会决议公告

证券代码：600400证券简称：红豆股份公告编号：临2023-042

江苏红豆实业股份有限公司

2022年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2023年5月12日

(二)股东大会召开的地点：江苏省无锡市锡东新城商务区核心区同惠街19

号红豆财富广场 A 座 26 层会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数25

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1258123831

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）54.6293

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长戴敏君主持，经认真审议，并以记名投票方式表决通过了本次股东大会的议案。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席2人，监事郭军伟因身体原因未能出席本次股东大会；

3、公司董事会秘书及高管出席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司董事会2022年度工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A 股 1256997923 99.9105 1125908 0.0895 0 0.0000

2、议案名称：关于公司监事会2022年度工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）A 股 1256997923 99.9105 1125908 0.0895 0 0.0000

3、议案名称：关于公司2022年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A 股 1256997923 99.9105 1125908 0.0895 0 0.0000

4、议案名称：关于公司2022年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A 股 1256997923 99.9105 1125908 0.0895 0 0.0000

5、议案名称：关于公司2022年年度报告全文和年度报告摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）

A 股 1256997923 99.9105 1125908 0.0895 0 0.0000

6、议案名称：关于续聘公司2023年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A 股 1256997923 99.9105 1125908 0.0895 0 0.0000

7、议案名称：关于公司董事、监事2022年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A 股 1256997923 99.9105 1125908 0.0895 0 0.0000

8、议案名称：关于公司与红豆集团财务有限公司续签《金融服务协议》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A 股 20923795 94.8938 1125908 5.1062 0 0.0000

9、议案名称：关于回购注销部分限制性股票的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A 股 1246536185 99.9098 1125908 0.0902 0 0.0000

10、议案名称：关于变更公司注册资本并修改《公司章程》相关条款的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A 股 1256997923 99.9105 1125908 0.0895 0 0.0000

11、议案名称：关于公司第九届董事会独立董事津贴的议案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A 股 1256997923 99.9105 1125908 0.0895 0 0.0000

(二)累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

得票数占出席议案序议案名称得票数会议有效表决是否当选号

权的比例（%）选举戴敏君女士为公

12.01125684927099.8986是

司第九届董事会董事选举周宏江先生为公

12.02125684926999.8986是

司第九届董事会董事选举奚丰先生为公司

12.03125684926999.8986是

第九届董事会董事选举王昌辉先生为公

12.04125684926999.8986是

司第九届董事会董事选举顾金龙先生为公

12.05125684926999.8986是

司第九届董事会董事选举任朗宁先生为公

12.06125684926999.8986是

司第九届董事会董事

2、关于选举独立董事的议案

得票数占出席议案序议案名称得票数会议有效表决是否当选号

权的比例（%）选举刘春红女士为公

13.01司第九届董事会独立125684927099.8986是

董事选举徐而迅女士为公

13.02司第九届董事会独立125684926999.8986是

董事选举沈大龙先生为公

13.03司第九届董事会独立125684926999.8986是

董事

3、关于选举监事的议案

得票数占出席议案序议案名称得票数会议有效表决是否当选号

权的比例（%）选举龚新度先生为公

14.01125684927099.8986是

司第九届监事会监事选举何旭丽女士为公

14.02125684926999.8986是

司第九届监事会监事

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）关于公司2022年度

4利润分配方案的议1569568193.306811259086.693200.0000

案关于公司与红豆集团财务有限公司续

81569568193.306811259086.693200.0000

签《金融服务协议》的议案关于回购注销部分

91569568193.306811259086.693200.0000

限制性股票的议案关于变更公司注册10资本并修改《公司章1569568193.306811259086.693200.0000程》相关条款的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明1、议案10为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上审议通过。

2、公司控股股东红豆集团有限公司，所持表决权股份数1222708418股、红豆集团一致行动人龚新度，所持表决权股份数3515604股、戴敏君，所持表决权股份数4233624股、闵杰，所持表决权股份数582696股、周宏江，所持表决权股份数4033786股、任朗宁，所持表决权股份数1000000股，以上关联股东对议案8回避表决。

3、公司2021年限制性股票激励计划激励对象戴敏君，所持表决权股份数

4233624股、王昌辉，所持表决权股份数2000000股、顾金龙，所持表决权股

份数780014股、任朗宁，所持表决权股份数1000000股、杨其胜，所持表决权股份数300100股、谭晓霞，所持表决权股份数508000股、孟晓平，所持表决权股份数1640000股，以上关联股东对议案9回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：赵小雷先生李可慧女士

2、律师见证结论意见：

公司本次年度股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程

序、表决结果合法、有效。本次年度股东大会形成的决议合法、有效。

特此公告。

江苏红豆实业股份有限公司董事会

2023年5月13日