股票代码：600400股票简称：红豆股份编号：临2026-012

江苏红豆实业股份有限公司

关于修改《公司章程》相关条款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司章程指引（2025年修订）》《上海证券交易所股票上市规

则（2025年4月修订）》等有关规定，结合公司实际情况，经公司第九届董事

会第二十六次临时会议审议通过，公司拟对《公司章程》相关条款作如下修改：

原文内容修改内容

第一百一十四条董事会应当确第一百一十四条董事会应当确

定对外投资、收购出售资产、资产抵押、定对外投资、收购出售资产、资产抵押、

对外担保事项、委托理财、关联交易、对外担保事项、委托理财、关联交易、

对外捐赠等权限，建立严格的审查和决对外捐赠等权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专策程序；重大投资项目应当组织有关专

家、专业人员进行评审，并报股东会批家、专业人员进行评审，并报股东会批准。准。

董事会享有下列投资、决策权限：董事会享有下列投资、决策权限：

（一）购买或者出售资产、对外投（一）购买或者出售资产、对外投资（含委托理财、对子公司投资等）、资（含委托理财、对子公司投资等）、提供财务资助（含有息或者无息借款、提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）、提供担保（含对控股子委托贷款等）、提供担保（含对控股子公司担保等）、租入或者租出资产、委公司担保等）、租入或者租出资产、委

托或者受托管理资产和业务、赠与或者托或者受托管理资产和业务、赠与或者

受赠资产、债权、债务重组、签订许可受赠资产、债权、债务重组、签订许可使用协议、转让或者受让研发项目、放使用协议、转让或者受让研发项目、放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权等）等交易，交易额达下列标准出资权等）等交易，交易额达下列标准的事项：的事项：

（1）交易涉及的资产总额（同时存（1）交易涉及的资产总额（同时存在帐面值和评估值的，以高者为准）占在帐面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计总资产不满50%公司最近一期经审计总资产不满50%的；的；

（2）交易标的（如股权）涉及的资（2）交易标的（如股权）涉及的资产净额（同时存在账面值和评估值的，产净额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计净以高者为准）占公司最近一期经审计净

资产不满50%，或虽超过50%但绝对金资产不满50%，或虽超过50%但绝对金额不满5000万元；额不满5000万元；

（3）交易的成交金额（包括承担（3）交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计的债务和费用）占公司最近一期经审计

净资产不满50%，或虽超过50%但绝对净资产不满50%，或虽超过50%但绝对金额不满5000万元；金额不满5000万元；

（4）交易产生的利润占公司最近（4）交易产生的利润占公司最近

一个会计年度经审计净利润不满50%，一个会计年度经审计净利润不满50%，或虽超过50%但绝对金额不满500万元；或虽超过50%但绝对金额不满500万元；

（5）交易标的（如股权）在最近（5）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入不满近一个会计年度经审计营业收入不满

50%，或虽超过50%但绝对金额不满50%，或虽超过50%但绝对金额不满

5000万元；5000万元；

（6）交易标的（如股权）在最近一（6）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一

个会计年度经审计净利润不满50%，或个会计年度经审计净利润不满50%，或虽超过50%但绝对金额不满500万元。虽超过50%但绝对金额不满500万元。

除前款规定外，公司发生“购买或除前款规定外，公司发生“购买或者出售资产”交易，不论交易标的是否者出售资产”交易，不论交易标的是否相关，若涉及的资产总额或者成交金额相关，若涉及的资产总额或者成交金额在连续十二个月内经累计计算超过公司在连续十二个月内经累计计算超过公司

最近一期经审计总资产的30%的，还应最近一期经审计总资产的30%的，还应当提交股东会审议，并经出席会议的股当提交股东会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。东所持表决权的三分之二以上通过。

上述指标涉及的数据如为负值，取上述指标涉及的数据如为负值，取绝对值计算。绝对值计算。

（二）本章程第四十七条规定以外（二）本章程第四十七条规定以外

的提供对外担保事项，其中，公司发生的提供对外担保事项，其中，公司发生“提供担保”交易，除应当经全体董事“提供担保”交易，除应当经全体董事的过半数审议通过外，还应当经出席董的过半数审议通过外，还应当经出席董事会会议的三分之二以上董事审议通事会会议的三分之二以上董事审议通过；过；

（三）本章程第四十八条规定以外（三）本章程第四十八条规定以外

的财务资助事项，公司发生“财务资助”的财务资助事项，公司发生“财务资助”交易，除应当经全体董事的过半数审议交易，除应当经全体董事的过半数审议通过外，还应当经出席董事会会议的三通过外，还应当经出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过；分之二以上董事审议通过；

（四）与关联人发生的交易达下列（四）与关联人发生的交易达下列标准的事项；标准的事项；

（1）公司与关联自然人发生的交易（1）公司与关联自然人发生的交易金额（包括承担的债务和费用）在30万金额（包括承担的债务和费用）在30万元以上的关联交易；元以上的关联交易；

（2）公司与关联法人（或者其他组（2）公司与关联法人（或者其他组

织）发生的交易金额（包括承担的债务织）发生的交易金额（包括承担的债务和费用）在300万元以上，且占公司最和费用）在300万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的

关联交易；关联交易；（3）公司与关联人发生的交易金额（3）公司与关联人发生的交易金额（包括承担的债务和费用）在3000万元（包括承担的债务和费用）在3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易，应提交股东绝对值5%以上的关联交易，应提交股东会审议。会审议。

（五）单项借款在30000万元以内（五）报废、毁损、呆坏帐的处理的；（单项）在500万元以内的。如单笔金

（六）报废、毁损、呆坏帐的处理额超过上述数额或一个会计年度内发生（单项）在500万元以内的。如单笔金额累计超过上一年度经审计的净资产额超过上述数额或一个会计年度内发生5%的应经股东会审议批准；

额累计超过上一年度经审计的净资产（六）非经营性资产的购置与处理，

5%的应经股东会审议批准；价值在3000万元以内的。如单笔金额超

（七）非经营性资产的购置与处理，过上述数额或一个会计年度内发生额累

价值在3000万元以内的。如单笔金额超计超过上一年度经审计的净资产5%的过上述数额或一个会计年度内发生额累应经股东会审议批准；

计超过上一年度经审计的净资产5%的（七）股东会授予的其他投资、决应经股东会审议批准；策权限。

（八）股东会授予的其他投资、决策权限。

第一百四十五条经理对董事会第一百四十五条经理对董事会负责，行使下列职权：负责，行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；报告工作；

（二）组织实施公司年度经营计划（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置（三）拟订公司内部管理机构设置方案；方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；（四）拟订公司的基本管理制度；（五）制定公司的具体规章；（五）制定公司的具体规章；

（六）提请董事会聘任或者解聘公（六）提请董事会聘任或者解聘公

司副经理、财务负责人；司副经理、财务负责人；

（七）决定聘任或者解聘除应由董（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人事会决定聘任或者解聘以外的管理人员；员；

（八）在本章程第一百一十四条规（八）在本章程第一百一十四条规

定的董事会投资、决策权限内，享有下定的董事会投资、决策权限内，享有下列职权：列职权：

（1）购买或者出售资产、对外投资（1）购买或者出售资产、对外投资（含委托理财、对子公司投资等）、提（含委托理财、对子公司投资等）、提供财务资助（含有息或者无息借款、委供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）、提供担保（含对控股子公托贷款等）、提供担保（含对控股子公司担保等）、租入或者租出资产、委托司担保等）、租入或者租出资产、委托

或者受托管理资产和业务、赠与或者受或者受托管理资产和业务、赠与或者受

赠资产、债权、债务重组、签订许可使赠资产、债权、债务重组、签订许可使

用协议、转让或者受让研发项目、放弃用协议、转让或者受让研发项目、放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权等）等交易，交易额达下列标准的资权等）等交易，交易额达下列标准的事项：事项：

*交易涉及的资产总额（同时存在*交易涉及的资产总额（同时存在帐面值和评估值的，以高者为准）占公帐面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计总资产不满10%的；司最近一期经审计总资产不满10%的；

*交易标的（如股权）涉及的资产*交易标的（如股权）涉及的资产净额（同时存在账面值和评估值的，以净额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计净资高者为准）占公司最近一期经审计净资

产不满10%，或虽超过10%但绝对金额产不满10%，或虽超过10%但绝对金额不满1000万元；不满1000万元；

*交易的成交金额（包括承担的债*交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资务和费用）占公司最近一期经审计净资

产不满10%，或虽超过10%但绝对金额产不满10%，或虽超过10%但绝对金额不满1000万元；不满1000万元；

*交易产生的利润占公司最近一个*交易产生的利润占公司最近一个

会计年度经审计净利润不满10%，或虽会计年度经审计净利润不满10%，或虽超过10%但绝对金额不满100万元；超过10%但绝对金额不满100万元；

*交易标的（如股权）在最近一个*交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一会计年度相关的营业收入占公司最近一

个会计年度经审计营业收入不满10%，个会计年度经审计营业收入不满10%，或虽超过10%但绝对金额不满1000万或虽超过10%但绝对金额不满1000万元；元；

*交易标的（如股权）在最近一个*交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个

会计年度经审计净利润不满10%，或虽会计年度经审计净利润不满10%，或虽超过10%但绝对金额不满100万元。超过10%但绝对金额不满100万元。

上述指标涉及的数据如为负值，取上述指标涉及的数据如为负值，取绝对值计算。绝对值计算。

（2）与关联人发生的交易达下列标（2）与关联人发生的交易达下列标准的事项；准的事项；

*公司与关联自然人发生的交易金*公司与关联自然人发生的交易金额（包括承担的债务和费用）不满30万额（包括承担的债务和费用）不满30万元；元；

*公司与关联法人发生的交易金额*公司与关联法人发生的交易金额（包括承担的债务和费用）不满300万（包括承担的债务和费用）不满300万元，或虽超过300万元但占公司最近一元，或虽超过300万元但占公司最近一期经审计净资产绝对值不满0.5%的关联期经审计净资产绝对值不满0.5%的关联交易。交易。

（3）单项借款在20000万元以内（3）报废、毁损、呆坏帐的处理（单的；项）在100万元以内的。如单笔金额超（4）报废、毁损、呆坏帐的处理（单过上述数额或一个会计年度内发生额累项）在100万元以内的。如单笔金额超计超过上一年度经审计的净资产1%的过上述数额或一个会计年度内发生额累应经董事会审议批准；

计超过上一年度经审计的净资产1%的（4）非经营性资产的购置与处理，应经董事会审议批准；价值在500万元以内的。如单笔金额超

（5）非经营性资产的购置与处理，过上述数额或一个会计年度内发生额累

价值在500万元以内的。如单笔金额超计超过上一年度经审计的净资产1%的过上述数额或一个会计年度内发生额累应经董事会审议批准。

计超过上一年度经审计的净资产1%的（九）本章程或者董事会授予的其应经董事会审议批准。他职权。

（九）本章程或者董事会授予的其经理列席董事会会议。

他职权。

经理列席董事会会议。

除上述修改外，《公司章程》其他条款不变。本次修改后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

上述修改《公司章程》相关条款的议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

特此公告。

江苏红豆实业股份有限公司董事会

2026年3月14日