证券代码：600400证券简称：红豆股份公告编号：临2025-033

江苏红豆实业股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月20日

(二)股东大会召开的地点：江苏省无锡市锡山区东港镇公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数331

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1384066282

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）60.4890

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长周宏江主持，经认真审议，并以记名投票方式表决通过了本次股东大会的议案。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席8人，独立董事徐而迅因公出差未能出席本次股东大会；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书及高管出席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司董事会2024年度工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1382069920 99.8557 1148962 0.0830 847400 0.0613

2、议案名称：关于公司监事会2024年度工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%） （%） （%）A股 1382075820 99.8561 1152962 0.0833 837500 0.0606

3、议案名称：关于公司2024年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1382071220 99.8558 1148962 0.0830 846100 0.0612

4、议案名称：关于公司2024年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1381975820 99.8489 1901962 0.1374 188500 0.0137

5、议案名称：关于公司2024年年度报告全文和年度报告摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）

A股 1382074020 99.8560 1149062 0.0830 843200 0.0610

6、议案名称：关于续聘公司2025年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1382068120 99.8556 1171062 0.0846 827100 0.0598

7、议案名称：关于公司董事、监事2024年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1372294918 99.8236 1630464 0.1186 794200 0.0578

8、议案名称：关于取消监事会并修改《公司章程》及部分公司治理制度的议案

8.01、议案名称：关于取消监事会并修改《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1382062018 99.8551 1154064 0.0833 850200 0.0616

8.02、议案名称：关于修订公司《股东大会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1373842415 99.2613 9320667 0.6734 903200 0.0653

8.03、议案名称：关于修订公司《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1373842415 99.2613 9373667 0.6772 850200 0.0615

8.04、议案名称：关于修订公司《独立董事制度》的议案

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1373841415 99.2612 9343667 0.6750 881200 0.0638

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数（%票数）（%票数）（%）关于公司2024

4年度利润分配1298330286.1317190196212.61761885001.2507

方案的议案关于取消监事8.01会并修改《公司1306950086.703611540647.65618502005.6403章程》的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、公司董事长周宏江，所持表决权股份数4033786股、董事王昌辉，所持

表决权股份数4782900股、董事顾金龙，所持表决权股份数530014股，以上关联股东对议案7回避表决。

2、议案8.01为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：赵小雷先生杨书庆先生

2、律师见证结论意见：

公司本次年度股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程

序、表决结果合法、有效。本次年度股东大会形成的决议合法、有效。

特此公告。

江苏红豆实业股份有限公司董事会

2025年5月21日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议