证券代码：600400证券简称：红豆股份公告编号：临2026-034

江苏红豆实业股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月20日

(二)股东会召开的地点：江苏省无锡市锡山区东港镇公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数247

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1386200603

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）60.8470

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长周宏江主持，经认真审议，并以记名投票方式表决通过了本次股东会的议案。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人。

2、公司董事会秘书及高管列席了本次股东会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司董事会2025年度工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1385444132 99.9454 145940 0.0105 610531 0.0441

2、议案名称：关于公司2025年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1385445232 99.9455 145940 0.0105 609431 0.04403、议案名称：关于公司 2025年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1385337132 99.9377 215740 0.0156 647731 0.0467

4、议案名称：关于公司2025年年度报告全文和年度报告摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1385445132 99.9455 145940 0.0105 609531 0.0440

5、议案名称：关于续聘公司2026年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1385444932 99.9455 145940 0.0105 609731 0.04406、议案名称：关于公司非独立董事 2025年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1377278632 99.9401 215740 0.0157 609531 0.0442

7、议案名称：关于公司董事及高级管理人员2026年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1375430632 99.9400 215740 0.0157 609531 0.0443

8、议案名称：关于公司与红豆集团财务有限公司续签《金融服务协议》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 26737500 90.7636 2111368 7.1673 609531 2.06919、议案名称：关于修订公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1385284532 99.9339 215740 0.0156 700331 0.0505

10、议案名称：关于公司第十届董事会独立董事津贴的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1385349232 99.9386 151040 0.0109 700331 0.0505

11、议案名称：关于为公司及公司董事、高级管理人员购买责任保险的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1375408708 99.9384 146864 0.0107 700331 0.0509(二) 累积投票议案表决情况

1、关于公司董事会换届选举第十届董事会非独立董事的议案

得票数占出席议案序议案名称得票数会议有效表决是否当选号

权的比例（%）

12.01选举周宏江先生为第十137278352499.0321是

届董事会非独立董事

12.02选举周海江先生为第十137276538599.0308是

届董事会非独立董事

12.03选举王晓军先生为第十137276038499.0304是

届董事会非独立董事

12.04选举王昌辉先生为第十137275886999.0303是

届董事会非独立董事

12.05选举任朗宁先生为第十137276139299.0305是

届董事会非独立董事

2、关于公司董事会换届选举第十届董事会独立董事的议案

得票数占出席议案序议案名称得票数会议有效表决是否当选号

权的比例（%）

13.01选举刘春红女士为第十137262645099.0208是

届董事会独立董事

13.02选举周俊先生为第十届137348425199.0826是

董事会独立董事

13.03选举沈大龙先生为第十137261545899.0200是

届董事会独立董事

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例比例比例

序号票数%票数%票数（）（）（%）关于公司2025

3年度利润分配2268401496.33312157400.91626477312.7507

方案的议案关于公司与红豆集团财务有

8限公司续签2082658688.445121113688.96646095312.5885《金融服务协议》的议案关于为公司及

公司董事、高

11级管理人员购2270029096.40221468640.62377003312.9741

买责任保险的议案

2、累积投票议案

(1)、关于公司董事会换届选举第十届董事会非独立董事的议案得票数占出席议案序议案名称得票数会议有效表决是否当选号

权的比例（%）

12.01选举周宏江先生为第十1013040643.0212是

届董事会非独立董事

12.02选举周海江先生为第十1011226742.9441是

届董事会非独立董事

12.03选举王晓军先生为第十1010726642.9229是

届董事会非独立董事

12.04选举王昌辉先生为第十1010575142.9165是

届董事会非独立董事

12.05选举任朗宁先生为第十1010827442.9272是

届董事会非独立董事

(2)、关于公司董事会换届选举第十届董事会独立董事的议案得票数占出席议案序议案名称得票数会议有效表决是否当选号

权的比例（%）

13.01选举刘春红女士为第十997333242.3541是

届董事会独立董事

13.02选举周俊先生为第十届1083113345.9970是

董事会独立董事

13.03选举沈大龙先生为第十996234042.3074是

届董事会独立董事

(四)关于议案表决的有关情况说明1、公司董事周宏江，所持表决权股份数4033786股、董事兼总经理王昌辉，所持表决权股份数3782900股、董事兼常务副总经理顾金龙，所持表决权股份数280014股，以上关联股东对议案6回避表决。

2、公司控股股东红豆集团有限公司，所持表决权股份数1352708418股、红豆集团一致行动人周宏江，所持表决权股份数4033786股，以上关联股东对议案8回避表决。

3、公司董事周宏江，所持表决权股份数4033786股、董事兼总经理王昌辉，

所持表决权股份数3782900股、董事兼常务副总经理顾金龙，所持表决权股份数280014股、财务总监谭晓霞，所持表决权股份数308000股、董事会秘书孟晓平，所持表决权股份数1540000股，以上关联股东对议案7和11回避表决。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：杨书庆先生许雨萌女士

(二)律师见证结论意见：

公司本次年度股东会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程

序、表决结果合法、有效。本次年度股东会形成的决议合法、有效。

特此公告。

江苏红豆实业股份有限公司董事会

2026年5月21日