股票代码：600400股票简称：红豆股份编号：临2025-059

江苏红豆实业股份有限公司

第九届董事会第二十五次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏红豆实业股份有限公司第九届董事会第二十五次临时会议于2025年12月12日在公司会议室召开。会议通知已提前以书面、电话等方式通知各位董事。

本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式，会议应到董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长周宏江先生主持，公司其他高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体董事审议，一致通过了如下决议：

一、关于修订公司《累积投票制度及其实施细则》的议案《江苏红豆实业股份有限公司累积投票制度及其实施细则（2025年12月修订）》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权该议案尚需提交股东会审议。

二、关于召开公司2025年第二次临时股东会的议案

决定于2025年12月29日下午在公司会议室召开2025年第二次临时股东会，审议以上需提交股东会审议的事项。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权特此公告。

江苏红豆实业股份有限公司董事会

2025年12月13日