证券代码：600400证券简称：红豆股份公告编号：临2026-039

江苏红豆实业股份有限公司

关于公司独立董事辞职暨补选独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

江苏红豆实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事沈大龙先生提交的书面辞职报告。沈大龙先生因身体原因申请辞去公司独立董事及董事会相关专门委员会的职务。沈大龙先生辞职后不再担任公司任何职务。

一、独立董事离任情况

(一)提前离任的基本情况是否继续在上原定任期是否存在未履行姓名离任职务离任时间离任原因市公司及其控到期日完毕的公开承诺股子公司任职

独立董事、董事会审计委员选举产生新否，不存在未履行

2029年5

沈大龙会主任委员、提名委员会委任独立董事身体原因否完毕的公开承诺月19日

员、薪酬与考核委员会委员之日（含增持承诺）

(二)离任对公司的影响

沈大龙先生辞去独立董事职务后，公司独立董事人数未达到董事会总人数的三分之一。根据《上市公司独立董事管理办法》《公司独立董事制度》的相关规定，该辞职申请将自公司股东会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此期间，沈大龙先生按照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行职责。

截至本公告披露日，沈大龙先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。沈大龙先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对沈大龙先生在担任公司独立董事期间作出的贡献表示衷心感谢！

二、独立董事补选情况

公司于2026年7月3日召开了第十届董事会第二次临时会议，审议通过了《关于提名成荣光先生为公司第十届董事会独立董事候选人的议案》，经公司董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名成荣光先生为公司第十届董事会独立董事候选人，任期与第十届董事会一致。

公司董事会提名委员会对拟任独立董事成荣光先生的独立董事任职资格进

行了审查，并发表了如下意见：被提名人符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定的独立董

事任职资格和条件，具备相关专业知识和相关决策、协调能力，能够胜任相关职责，不存在中国证监会以及上海证券交易所规定的不得担任独立董事的情形。同意将成荣光先生作为公司第十届董事会独立董事候选人，提交公司董事会审议。

独立董事候选人的资格尚需上海证券交易所审核。该议案尚需2026年第二次临时股东会审议通过。候选人简历见附件。

特此公告。

江苏红豆实业股份有限公司董事会

2026年7月4日

附：简历成荣光，男，1962年出生，中共党员，注册会计师。曾任无锡县塑料制品厂主办会计、锡山市经济委员会副科长、江苏中证会计师事务所有限公司

副主任会计师、公司独立董事、东珠生态环保股份有限公司独立董事。现任江苏中证会计师事务所有限公司执行董事，江苏通用科技股份有限公司独立董事。