证券代码：600403证券简称：大有能源编号：临2022-059号

河南大有能源股份有限公司

第八届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河南大有能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月20日以通讯方式召开了第八届董事会第二十六次会议。本次会议应出席的董事11名，实际出席的董事11名，与会董事以传签方式对会议议案进行了表决。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《河南大有能源股份有限公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

1.关于榆树岭煤矿以盈余公积和未分配利润转增注册资本的议

案同意公司间接控股子公司库车县榆树岭煤矿有限责任公司（以下简称“榆树岭煤矿”）以部分盈余公积2001.53万元和部分未分配利

润9376.64万元转增注册资本。本次转增后，榆树岭煤矿注册资本将由4121.83万元增至15500万元。具体内容详见公司同日披露的《河南大有能源股份有限公司关于间接控股子公司以盈余公积和未分配利润转增注册资本的公告》（公告编号：临2022-060号）。

表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

2.关于《河南大有能源股份有限公司2022年第三季度报告》的

1议案

公司2022年第三季度报告详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

河南大有能源股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十一日

2