证券代码：600403证券简称：大有能源编号：临2023-021号

河南大有能源股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2023年6月5日，河南大有能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到独立董事郝秀琴女士提交的书面辞职报告。因连续担任公司独立董事时间满6年，郝秀琴女士申请辞去公司第八届董事会独立董事，及第八届董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员职务。

鉴于郝秀琴女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成

员的三分之一且独立董事中没有会计专业人士，根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《公司章程》等相关规定，在公司股东大会选举出新任独立董事之前，郝秀琴女士将继续履行独立董事及董事会相关专门委员会委员职责，直至公司股东大会选举新任独立董事。公司将按照相关规定，尽快完成新任独立董事的补选工作。

郝秀琴女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对郝秀琴女士为公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

河南大有能源股份有限公司董事会

二〇二三年六月六日