证券代码：600403证券简称：大有能源编号：临2023-038号

河南大有能源股份有限公司

第九届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河南大有能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月

25日以书面传签方式召开了第九届董事会第二次会议，本次会议应

出席的董事11名，实际出席的董事11名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《河南大有能源股份有限公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

1.关于《河南大有能源股份有限公司2023年半年度报告》及其

摘要的议案公司2023年半年度报告及其摘要详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

2.关于《河南能源集团财务有限公司2023年半年度风险持续评估报告》的议案河南能源集团财务有限公司2023年半年度风险持续评估报告全

文详见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn/）。

表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

河南大有能源股份有限公司董事会

二〇二三年八月二十六日